ISSN 2784-9635

MONEYVAL: la Repubblica di Moldova ha migliorato la propria conformità alle raccomandazioni del GAFI, ma sono necessari ulteriori progressi

La Redazione - 11/06/2024

La Repubblica di Moldova ha rafforzato il proprio quadro giuridico e istituzionale per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Questo è quanto evidenziato nel “Moneyval”, un rapporto di follow-up pubblicato l’11 giugno 2024.

Tuttavia, si sottolinea altresì come il Paese abbia compiuto progressi limitati nel colmare le lacune che influiscono sull’applicazione delle norme del GAFI in materia di asset virtuali e prestatori di servizi di asset virtuali (Raccomandazione 15). Difatti, il Paese non ha raggiunto l’obiettivo di colmare la maggior parte delle lacune di conformità tecnica nei tre anni successivi all’adozione del rapporto di valutazione reciproca.

Per tale ragione, si invitano le Autorità moldove a conseguire tale obiettivo entro giugno 2025.

 

Per consultare la notizia cliccare di seguito: https://www.coe.int/it/web/portal/-/moneyval-the-republic-of-moldova-has-improved-its-compliance-with-fatf-recommendations-but-further-progress-is-needed