Riciclaggio dei proventi di reato attraverso sistemi bancari clandestini

Nel corso dell’estate 2023, il Centro di Report e Analisi delle transazioni finanziarie (FINTRAC) del Canada ha aggiornato l’avviso operativo del 2019, recante “Riciclaggio di proventi di reato attraverso uno schema bancario clandestino legato ai casinò”, in particolare in tema di indicatori aggiornati.

Esso elenca ulteriori indicatori per aiutare gli enti segnalanti a riconoscere le transazioni finanziarie sospettate di essere collegate al riciclaggio di proventi di reato con radici nel sistema bancario clandestino legato alla Cina, in particolare a Hong Kong.

Attraverso le segnalazioni di transazioni finanziarie, la FINTRAC è in grado di facilitare l’individuazione, la prevenzione e la dissuasione di tutte le fasi del riciclaggio di denaro (collocamento, stratificazione e integrazione) e del finanziamento di attività terroristiche, fornendo informazioni di intelligence finanziaria alle forze dell’ordine e alle agenzie di sicurezza nazionale.

Nel Report sono riportati ulteriori indicatori di riciclaggio di denaro. Si riportano di seguito tre esempi e si rinvia all’analisi dettagliata del Report:

– il cliente sposta i fondi provenienti da individui/entità situati in Cina, in particolare a Hong Kong, entro un breve periodo di tempo verso uno o più dei seguenti settori: immobiliare, investimenti, automobilistico e/o legale;

– i fondi in arrivo da individui/entità situati in Cina, in particolare a Hong Kong, vengono immediatamente trasferiti ai conti personali o aziendali associati del cliente o a parti non correlate;

– il cliente ha legami con la Cina e utilizza i suoi conti per attività passanti finanziate da individui/entità situati in Cina, in particolare a Hong Kong, la cui relazione non è chiara.

Clicca qui per la consultazione integrale del Report:Laundering through underground banking schemes