Spagna, smantellata un organizzazione che ha frodato oltre 5.000 persone nel mondo con falsi investimenti in criptovalute
Il 25 giugno 2025, la Guardia Civil spagnola, con il supporto di Europol e delle autorità di polizia di Estonia, Francia e Stati Uniti, ha arrestato cinque individui appartenenti a un’organizzazione criminale coinvolta in frodi legate a investimenti in criptovalute. L’indagine ha rivelato che i soggetti in questione avevano riciclato profitti illeciti per un ammontare di 460 milioni di euro, truffando oltre 5.000 persone a livello globale.
Il coinvolgimento di Europol nell’indagine è iniziato nel 2023. Da quel momento, i suoi esperti in criminalità finanziaria hanno affiancato le autorità spagnole, offrendo supporto operativo, coordinamento investigativo e analisi strategiche. In occasione dell’operazione, Europol ha inviato in Spagna uno specialista in criptovalute per collaborare direttamente con gli investigatori locali, contribuendo in modo determinante al buon esito dell’intervento.
Fonte: Europol