UIF n. 21: casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Il sesto numero del Quaderno delle Casistiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo presenta una selezione dei casi più rilevanti emersi dalle recenti attività di analisi finanziaria svolte dalla UIF. Questi includono sia fenomeni identificati dai soggetti obbligati tramite sistemi sempre più sofisticati di rilevamento delle anomalie, sia operazioni più complesse e meno evidenti, ricostruite dall’Unità grazie all’analisi del patrimonio informativo disponibile. Un’attenzione particolare è stata riservata a tematiche di attualità, quali i rischi associati all’attuazione del PNRR e all’uso anomalo di strumenti FinTech finalizzati a ostacolare la tracciabilità dei flussi finanziari.

Fonte: UIF

https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2023/quaderno-21-2023/quaderno-21-2023.pdf