15 maggio 2026 – AMLA / Banca d’Italia – AMLA: pubblicato il modello di segnalazione per l’individuazione degli intermediari inclusi nella selezione per la vigilanza diretta
L’Anti-Money Laundering Authority (AMLA) ha pubblicato un reporting package finalizzato all’individuazione dei gruppi e degli intermediari finanziari che potranno essere inclusi nel processo di selezione dei soggetti sottoposti alla vigilanza diretta dell’Autorità europea a partire dal 2028.
L’iniziativa rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso di implementazione del nuovo framework europeo AML/CFT e nella preparazione del primo ciclo di selezione previsto per il 2027.
Secondo quanto comunicato dall’AMLA e richiamato anche dalla Banca d’Italia, il pacchetto comprende:
▪ un modello standardizzato di segnalazione
▪ una nota interpretativa contenente specifiche tecniche e istruzioni operative
▪ indicazioni per le autorità nazionali competenti incaricate della raccolta dei dati
I soggetti interessati saranno individuati secondo i criteri previsti dal Regolamento (UE) 2024/1620.
Tra i principali passaggi operativi richiamati:
▪ raccolta dati da parte delle autorità nazionali entro il 15 agosto 2026
▪ successiva fase di correzione e allineamento dei dati
▪ definizione dell’elenco provvisorio dei soggetti ammissibili entro settembre 2026
AMLA organizzerà inoltre un webinar pubblico il 10 giugno 2026 dedicato all’illustrazione operativa del template di segnalazione.
Fonti e documenti:
AMLA – Comunicazione ufficiale