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Redazione - 01/08/2020
Banca d’Italia. Codice Antimafia, precisazioni sulla classificazione per qualità del credito delle imprese sottoposte a provvedimento di sequestro e/o confisca
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Dimitri Barberini - 31/07/2020
Operazione Banglatown 2. Il Ricorso alla tecnica dello Smurfing
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Redazione - 29/07/2020
Rapporto Europol sulla propaganda jihadista online
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Redazione - 23/07/2020
Nuovo numero della newsletter UIF sull’attività svolta nel primo semestre 2020. Incremento delle SOS
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Redazione - 20/07/2020
Segnalazioni di Operazioni Sospette: schede di feedback. Comunicato dell’UIF
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Francesca Urbani - 15/07/2020
False fatture e autoricilcaggio: la ‘ndrangheta e i fondi per l’emergenza Covid
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Marina Grazia Ferrara - 09/07/2020
Operazione Money box. Riciclaggio, usura, estorsione, esercizio abusivo dell’attività creditizia e favoreggiamento
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Presentazione Il Gaming di Antonio Arrotino su Giustizia Caffé
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Marta Patacchiola - 03/07/2020
Richiamo della Commissione sull’antiriciclaggio per diversi Stati europei. Tra questi anche l’Italia
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Andrea Bernabale - 02/07/2020
“La droga della Jihad”: Maxi-Sequestro della Gdf di Napoli
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