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Redazione - 20/11/2020
Studio del Notariato sull’identificazione a distanza dopo il d.l. “semplificazioni”
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Silvia Sticca - 13/11/2020
Europol pubblica il rapporto “Corona crimes” che analizza come i crimini connessi al Covid-19 hanno infettato l’Europa nel 2020.
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Redazione - 10/11/2020
Schemi UIF rappresentativi di comportamenti anomali per operatività connessa con illeciti fiscali
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Redazione - 10/11/2020
Nuovi codici per SOS all’estero da inserire sul portale INFOSTAT-UIF
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Gloria Lazzaro - 09/11/2020
La Polonia e la Spagna hanno smantellato con l’aiuto di Europol una rete internazionale di traffico di droga
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Francesca Romana Tubili - 05/11/2020
In Spagna il reclutamento online di cellule terroristiche per ISIS
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Gloria Lazzaro - 29/10/2020
Un caso di straordinaria cooperazione internazionale nel cyber-riciclaggio: l’operazione 2BaGoldMule
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Giampaolo Estrafallaces* - 22/10/2020
Il GAFI/FATF attesta i progressi (parziali) del sistema AML/CFT della Repubblica Popolare Cinese
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Dimitri Barberini - 16/10/2020
Operazione Matrioska. Una nuova era di tecno-truffatori e criminalità 2.0
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Francesca Romana Tubili - 14/10/2020
La Francia arresta i leader di una organizzazione criminale dedita alle frodi documentali attiva nell’Ue
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