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ISSN 2784-9635

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La Redazione - 19/01/2026
16 gennaio 2026 – UIF: nel 2025 record di segnalazioni di operazioni sospette
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La Redazione - 15/01/2026
Egmont Group pubblica un’analisi orizzontale sull’efficacia AML/CFT nelle giurisdizioni della Europe II Regional Group
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La Redazione - 14/01/2026
Le Autorità Europee di Vigilanza e i regolatori finanziari del Regno Unito firmano un Memorandum d’Intesa per la supervisione dei fornitori ICT critici ai sensi di DORA
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La Redazione - 13/01/2026
La Banca Centrale Europea adotta la Decisione 2026/86/UE per rafforzare gli strumenti di indagine interna su frodi e corruzione
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La Redazione - 12/01/2026
CONSOB: i suggerimenti dell’Esma per un’attività responsabile dei “Finfluencer”
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La Redazione - 08/01/2026
La Banca d’Italia pubblica uno studio sul merito creditizio con apprendimento automatico e modelli di stacking
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La Redazione - 07/01/2026
La Bank for International Settlements analizza il finanziamento del boom dell’intelligenza artificiale nel BIS Bulletin n. 120
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La Redazione - 23/12/2025
Il FATF pubblica l’aggiornamento consolidato delle assessment ratings delle valutazioni reciproche AML/CFT
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La Redazione - 23/12/2025
La Banca d’Italia pubblica i risultati di due indagini Fintech su intermediari vigilati e operatori non vigilati
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La Redazione - 20/12/2025
19 dicembre 2025 – UIF: emanate le Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette
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La Redazione - 16/12/2025
L’UIF segnala nuovi aggiornamenti di Alert sulle sanzioni finanziarie mirate dell’Unione europea
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La Redazione - 15/12/2025
La CONSOB ordina l’oscuramento di 10 siti web abusivi e avverte i risparmiatori sui tentativi di frode via e-mail
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