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Arianna Marchi - 14/09/2023
Relazione Semestrale della Direzione Investigativa Antimafia, secondo semestre 2022
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Valerio Casini, Francesco Maria Capriglia - 22/05/2023
Proprietà effettiva delle persone giuridiche. FATF, marzo 2023
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Valerio Casini - 01/08/2023
Evoluzione del sistema finanziario e Cybersicurezza: uno studio della Banca d’ Italia (n. 758 del 2023)
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Arianna Marchi - 04/07/2023
Informazioni relative a transazioni sospette associate all’attuazione del PNRR
News
Ines Castellett y Ballarà - 22/06/2023
Criminalità organizzata siciliana: la situazione nel primo semestre del 2022
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Lorenzo Midili - 14/06/2023
I conflitti bellici nel Metaverso: il settore Militare
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Giorgia Azzellini - 30/05/2023
Sviluppando programmi nazionali di vulnerabilità (Report Enisa, Febbraio 2023)
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Giorgia Azzellini - 10/05/2023
Informazioni cyber e iniziativa di condivisione dell’intelligence (CIISI-UE)
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Valerio Casini - 14/04/2023
Quaderno Antiriciclaggio UIF n. 20 del 2023
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Arianna Marchi - 02/03/2023
Comunicazione della Banca d’Italia in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
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Elisa Gorra - 23/01/2023
I governi che supportano le criptovalute
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Lorenzo Midili - 06/02/2023
Le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale