NEWS
Francesca Urbani - 23/09/2020
Il lockdown non ferma le SOS
COMMENTI
Redazione - 21/09/2020
Rapporto Moneyval “COVID-19: Money laundering and terrorism financing trends”
NEWS
Francesca Urbani - 17/09/2020
Il GAFI pubblica il report Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing
NORMATIVA
Redazione - 16/09/2020
Il Decreto Semplificazioni è legge. Modifiche anche all’adeguata verifica a distanza
NEWS
Francesca Urbani - 14/09/2020
Roma Capitale combatte il riciclaggio con la UIF
NORMATIVA
Redazione - 11/09/2020
Parere dell’EBA sul Piano AML della Commissione europea. Quali misure in un futuro regolamento e quali da mantenere in direttiva?
NORMATIVA
Ranieri Razzante - 02/09/2020
Obblighi di conservazione e registrazione dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio
NEWS
Redazione - 01/09/2020
Nuove modalità di autenticazione mediante OTP al portale INFOSTAT
COMMENTI
Dimitri Barberini - 31/08/2020
La banca dati centrale SCIPAFI. Una risorsa preziosa per l’adeguata verifica del cliente
COMMENTI
Redazione - 28/08/2020
Studio sulla “sesta” direttiva antiriciclaggio (in materia penale)
NORMATIVA
Ranieri Razzante - 26/08/2020
Antiriciclaggio, le segnalzioni aggregate diventano più efficaci
NEWS
Francesca Urbani - 24/08/2020
Truffe e riciclaggio: maxi confisca della Gdf
NEWS
Redazione - 17/08/2020
Dossier Viminale 2020: in aumento i reati di autoriciclaggio e propaganda terroristica online
COMMENTI
Ranieri Razzante - 14/08/2020
OMS ha commissionato una commissione con Mario Monti. Italiani stanchi di professori necessitano velocità e liquidità per economia reale
COMMENTI
Dimitri Barberini - 13/08/2020
Preoccupazione dell’INTERPOL riguardo all’utilizzo del sistema di pagamento m-Payments come strumento di finanziamento ad attività criminali
NORMATIVA
Ranieri Razzante - 11/08/2020
Economia e diritto del post Covid-19: alcune conseguenze della pandemia
NORMATIVA
Redazione - 07/08/2020
Elenco degli Orientamenti e delle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza (European Supervisory Authorities)
GIURISPRUDENZA
Ranieri Razzante - 04/08/2020
Il caso Uber: un “nuovo” caporalato anche per la responsabilità d’impresa
NORMATIVA
Redazione - 03/08/2020
Modifiche al Provvedimento Consob/Banca d’Italia sul Post-trading in materia di identificazione degli azionisti
NEWS
Redazione - 01/08/2020
Banca d’Italia. Codice Antimafia, precisazioni sulla classificazione per qualità del credito delle imprese sottoposte a provvedimento di sequestro e/o confisca