ISSN 2784-9635
NEWS
Elisa Vernagallo - 25/05/2022
Le nuove minacce del money laundering
NORMATIVA
Gloria Lazzaro - 26/04/2022
Le modifiche al D.Lgs. 231/2007 operate dal c.d. Decreto Milleproroghe del 2022: novità per l’identificazione a distanza, la tutela della riservatezza e l’utilizzo del contante
COMMENTI
Dimitri Barberini - 11/04/2022
Il contributo del Gruppo Wolfsberg alla cooperazione interbancaria per il contrasto del riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo
COMMENTI
Gloria Lazzaro - 26/03/2022
UIF: le misure economiche restrittive adottate nei confronti della Russia
NEWS
Silvia Sticca - 07/03/2022
Intelligence: pubblicata la Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2021
NEWS
Gianmarco Tucci - 03/03/2022
I trend criminali nella casistica di Eurojust – Relazione annuale 2021 del Desk italiano
NEWS
Eliana Colazzo, Andrea Finamore - 26/02/2022
Strategia AML: le SOS come strumento di tutela e prevenzione. L’aggiornamento statistico delle segnalazioni di operazioni sospette (UIF, Gennaio 2022 – Newsletter 2 – 2022)
COMMENTI
Gianmarco Tucci - 17/02/2022
Gioco e scommesse: quando i riciclatori tentano la fortuna
COMMENTI
Silvia Sticca, Francesco Napoli - 16/02/2022
Protocolli di legalità per contrastare le infiltrazioni delle mafie nell’economia
GIURISPRUDENZA
Elena Shiva Tarighinejad - 14/02/2022
Autoriciclaggio e trasferimento di valuta a società estere per l’acquisto di criptovalute
NEWS
Silvia Sticca - 14/02/2022
Eurojust Casework sull’antiterrorismo. Pubblicati gli approfondimenti 2020 – 2021
NORMATIVA
Elena Shiva Tarighinejad - 01/02/2022
L’applicabilità delle norme previste dal D.Lgs. n. 231/2001 alle società unipersonali
NEWS
Gianmarco Tucci - 17/01/2022
AML e arte: l’incognita blockchain
COMMENTI
Prof. Avv. Ranieri Razzante - 13/01/2022
Le comunicazioni di operazioni sospette della P.A. (UIF, gennaio 2022)
GIURISPRUDENZA
Dott.ssa Rossella Francesca Miceli - 12/01/2022
La Corte di Cassazione afferma che il reato di cui all’art. 416-ter c.p. rientra tra i reati contemplati dall’art. 407, comma 2, lett. a), n. 3 c.p.p a proposito dei termini di durata massima delle indagini preliminari
GIURISPRUDENZA
Dott.ssa Bianca Innamorati - 09/01/2022
L’ultima giurisprudenza della Suprema Corte in tema di mandato di arresto europeo e statuto garantistico della persona offesa dal reato
NEWS
Dott.ssa Gloria Lazzaro - 08/01/2022
AML Package: i recenti sviluppi europei
NEWS
Alessandro Cristallini - 07/01/2022
L’ACN si unisce al Protocollo d’intesa tra Banca d’Italia, Consob, Antitrust, Anac e Ivass
GIURISPRUDENZA
Dott.ssa Federica Colazzo - 06/01/2022
La Corte di Cassazione afferma che il consenso silente dimostra il contributo all’organizzazione criminale mafiosa. A proposito della sentenza 5 ottobre 2021, n. 40274, dep. l’8 novembre 2021
COMMENTI
Prof. Avv. Ranieri Razzante - 05/01/2022
Polizia postale: allarme sugli attacchi in rete
NEWS
Francesca Romana Tubili - 03/01/2022
Repubblica di Corea ed Europol firmano un accordo per combattere la criminalità organizzata a livello transfrontaliero
NEWS
Prof. Avv. Ranieri Razzante - 28/12/2021
Aiutare il ceto medio, vittima della pandemia
COMMENTI
Federica Colazzo - 23/12/2021
EUROPOL SPOTLIGHT. Shadow money. The international networks of illicit finance: economia criminale globalizzata, riciclaggio e paradisi offshore
NORMATIVA
Anna Bruna Barbera - 21/12/2021
Le modifiche del c.d. decreto Recovery alla normativa antimafia: un nuovo bilanciamento di interessi