NORMATIVA
Silvia Sticca - 20/10/2020
Convenzione di Palermo: l’Onu adotta la “risoluzione Falcone” sulla lotta globale alle mafie
NORMATIVA
NEWS
Dimitri Barberini - 16/10/2020
Operazione Matrioska. Una nuova era di tecno-truffatori e criminalità 2.0
COMMENTI
Ranieri Razzante - 15/10/2020
Buggerati & contante
NEWS
Francesca Romana Tubili - 14/10/2020
La Francia arresta i leader di una organizzazione criminale dedita alle frodi documentali attiva nell’Ue
COMMENTI
Michela Rustignoli - 13/10/2020
Il professionista nella prevenzione del riciclaggio di denaro derivante da reati fiscali
NORMATIVA
Dimitri Barberini - 12/10/2020
Decreto n. CCCLXXII del 10 ottobre 2020. L’inizio di un nuovo percorso di trasparenza finanziaria per la Città del Vaticano
NEWS
Silvia Sticca - 08/10/2020
Illustrato il V Rapporto sulle mafie nel Lazio
NEWS
Gloria Lazzaro - 03/10/2020
La nuova Procura europea
COMMENTI
Redazione - 01/10/2020
Verso una regolamentazione europea delle “cripto-attività”
NEWS
Silvia Sticca - 01/10/2020
Una procura europea contro le frodi Iva
NORMATIVA
Ranieri Razzante - 30/09/2020
Antiriciclaggio, verifica permessa anche da remoto
NEWS
Redazione - 30/09/2020
Quaderni dell’antiriciclaggio – Collana Dati statistici I-2020
COMMENTI
NEWS
Francesca Urbani - 23/09/2020
Il lockdown non ferma le SOS
COMMENTI
Redazione - 21/09/2020
Rapporto Moneyval “COVID-19: Money laundering and terrorism financing trends”
NEWS
Francesca Urbani - 17/09/2020
Il GAFI pubblica il report Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing
NORMATIVA
Redazione - 16/09/2020
Il Decreto Semplificazioni è legge. Modifiche anche all’adeguata verifica a distanza
NEWS
Francesca Urbani - 14/09/2020
Roma Capitale combatte il riciclaggio con la UIF
NORMATIVA