COMMENTI
Benedetto Palombo - 23/11/2020
Breve nota sui bitcoin negli ultimi mesi
COMMENTI
Massimo Ferracci * - Dimitri Barberini - 20/11/2020
THE EYES OF THE WHOLE WORLD ARE ON MALTA. Social and economic issues of a Country
NEWS
Redazione - 20/11/2020
Studio del Notariato sull’identificazione a distanza dopo il d.l. “semplificazioni”
COMMENTI
Silvia Sticca - 19/11/2020
Risoluzione del Parlamento UE: impatto delle misure connesse alla pandemia da COVID-19 sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali
COMMENTI
Redazione - 13/11/2020
Identificare il titolare effettivo delle quotate: il nuovo studio di Tax Justice Network
NEWS
Silvia Sticca - 13/11/2020
Europol pubblica il rapporto “Corona crimes” che analizza come i crimini connessi al Covid-19 hanno infettato l’Europa nel 2020.
COMMENTI
Andrea Mattarella - 13/11/2020
La tutela delle vittime del terrorismo nelle fonti internazionali e nell’ordinamento italiano
NORMATIVA
Gloria Lazzaro - 12/11/2020
Il Consiglio d’Europa presenta la Convenzione MEDICRIME al Forum di Parigi sulla pace
NEWS
Redazione - 10/11/2020
Nuovi codici per SOS all’estero da inserire sul portale INFOSTAT-UIF
NEWS
Redazione - 10/11/2020
Schemi UIF rappresentativi di comportamenti anomali per operatività connessa con illeciti fiscali
NEWS
Gloria Lazzaro - 09/11/2020
La Polonia e la Spagna hanno smantellato con l’aiuto di Europol una rete internazionale di traffico di droga
GIURISPRUDENZA
Silvia Sticca - 06/11/2020
‘Ndrangheta: operazione Minotauro. Cassazione conferma tre condanne per associazione di stampo mafioso
NEWS
Francesca Romana Tubili - 05/11/2020
In Spagna il reclutamento online di cellule terroristiche per ISIS
COMMENTI
Francesca Urbani - 02/11/2020
Plenaria del GAFI (21-23 ottobre 2020): pandemia e rischi di riciclaggio
COMMENTI
Silvia Sticca - 30/10/2020
L’INTERPOL e il Consiglio d’Europa pubblicano la Guida per le statistiche della giustizia penale sulla criminalità informatica e le prove elettroniche
NEWS
Gloria Lazzaro - 29/10/2020
Un caso di straordinaria cooperazione internazionale nel cyber-riciclaggio: l’operazione 2BaGoldMule
COMMENTI
Francesca Romana Tubili - 26/10/2020
Tassare le valute virtuali: una panoramica dei trattamenti fiscali e delle questioni di politica fiscale emergenti
COMMENTI
Gloria Lazzaro - 23/10/2020
La nuova sottocommissione per le questioni fiscali (FISC): fiscalità equa per un approccio sovranazionale comune e coordinato
NEWS
Giampaolo Estrafallaces* - 22/10/2020
Il GAFI/FATF attesta i progressi (parziali) del sistema AML/CFT della Repubblica Popolare Cinese
NORMATIVA
Silvia Sticca - 20/10/2020
Convenzione di Palermo: l’Onu adotta la “risoluzione Falcone” sulla lotta globale alle mafie