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ISSN 2784-9635
NEWS
La Redazione - 28/08/2026
Banca d’Italia: cresce la digitalizzazione dei pagamenti, ma il contante mantiene un ruolo rilevante
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La Redazione - 25/08/2026
INTERPOL: 58 arresti e 263 sospetti identificati nell’operazione globale contro la criminalità organizzata dell’Africa occidentale
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La Redazione - 13/08/2026
FinCEN elimina definitivamente gli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva per le società statunitensi
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La Redazione - 11/08/2026
NIS2: ACN pubblica le FAQ sulle attività di monitoraggio, vigilanza ed esecuzione nei confronti dei soggetti NIS
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La Redazione - 04/08/2026
EBA, EIOPA ed ESMA richiamano il settore finanziario a rafforzare la governance dei rischi ICT connessi ai modelli di intelligenza artificiale avanzata
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La Redazione - 02/08/2026
UIF aggiorna le liste delle sanzioni finanziarie mirate dell’Unione europea e richiama gli operatori al tempestivo adeguamento dei presidi di controllo
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La Redazione - 01/08/2026
Banca d’Italia: uno studio evidenzia che le stablecoin non garantiscono automaticamente rimesse internazionali più efficienti
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La Redazione - 24/07/2026
22 luglio 2026 – AMLA – Pubblicate le FAQ sul Reporting Package per l’identificazione delle entità provvisoriamente eleggibili alla vigilanza diretta
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La Redazione - 22/07/2026
FATF pubblica un rapporto mirato sulla finanza decentralizzata e rafforza gli indirizzi per il contrasto ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
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La Redazione - 21/07/2026
Banca d’Italia pubblica il Rapporto sulle operazioni di pagamento fraudolente relativo al secondo semestre 2025
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La Redazione - 17/07/2026
ACN aggiorna le FAQ sulla NIS2 e chiarisce gli obblighi degli organi di amministrazione e direttivi
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La Redazione - 16/07/2026
FATF aggiorna le Raccomandazioni sugli asset virtuali e sui prestatori di servizi, rafforzando gli standard internazionali AML/CFT
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La Redazione - 15/07/2026
UIF pubblica il Quaderno SOS n. 1/2026: cresce la qualità delle segnalazioni e si rafforza il sistema di collaborazione attiva
NEWS
La Redazione - 15/07/2026
UIF pubblica il Quaderno n. 36 dedicato alla collaborazione attiva dei prestatori di servizi di gioco
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La Redazione - 15/07/2026
Il Wolfsberg Group pubblica nuove linee guida per la prestazione di servizi bancari agli emittenti di stablecoin garantite da valuta fiat
NORMATIVA
La Redazione - 13/07/2026
Pubblicato il Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2024/1640/UE: riformati i meccanismi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
NEWS
La Redazione - 10/07/2026
L’EBA pubblica il pacchetto tecnico definitivo del Framework di segnalazione 4.3 e introduce nuovi obblighi informativi per le succursali di Paesi terzi e AMLA
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La Redazione - 09/07/2026
FATF pubblica nuove buone prassi sullo scambio di informazioni tra settore pubblico e privato nel rispetto della protezione dei dati
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La Redazione - 08/07/2026
UIF e Scuola Nazionale dell’Amministrazione avviano un’indagine sulla diffusione della cultura antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione
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La Redazione - 07/07/2026
UIF pubblica il Quaderno n. 35 dedicato all’analisi dei fenomeni emergenti di riciclaggio e all’utilizzo dell’intelligence finanziaria
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La Redazione - 06/07/2026
UIF aggiorna le liste delle sanzioni finanziarie internazionali e richiama gli operatori al tempestivo adeguamento dei controlli
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La Redazione - 01/07/2026
FATF pubblica un nuovo rapporto sul contrasto al finanziamento del terrorismo attraverso i servizi di trasferimento di denaro e valori
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La Redazione - 24/06/2026
Il Wolfsberg Group aggiorna le linee guida sull’approccio basato sul rischio per rafforzare i presidi antiriciclaggio
NEWS
La Redazione - 22/06/2026
Plenaria FATF di giugno 2026: approvate nuove iniziative per rafforzare il sistema globale di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
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