NORMATIVA
Redazione - 07/08/2020
Elenco degli Orientamenti e delle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza (European Supervisory Authorities)
GIURISPRUDENZA
Ranieri Razzante - 04/08/2020
Il caso Uber: un “nuovo” caporalato anche per la responsabilità d’impresa
NORMATIVA
Redazione - 03/08/2020
Modifiche al Provvedimento Consob/Banca d’Italia sul Post-trading in materia di identificazione degli azionisti
NEWS
Redazione - 01/08/2020
Banca d’Italia. Codice Antimafia, precisazioni sulla classificazione per qualità del credito delle imprese sottoposte a provvedimento di sequestro e/o confisca
NEWS
Dimitri Barberini - 31/07/2020
Operazione Banglatown 2. Il Ricorso alla tecnica dello Smurfing
NEWS
Redazione - 29/07/2020
Rapporto Europol sulla propaganda jihadista online
COMMENTI
Ranieri Razzante - 29/07/2020
Giochi e antiriciclaggio: settore esposto ma norme e procedure efficaci contro le infiltrazioni
COMMENTI
Ranieri Razzante - 28/07/2020
Negli ultimi anni sono aumentate le segnalazioni di operazioni sospette dalle imprese del settore del gaming, ma attenzione alla riservatezza
NEWS
Redazione - 23/07/2020
Nuovo numero della newsletter UIF sull’attività svolta nel primo semestre 2020. Incremento delle SOS
NORMATIVA
Redazione - 22/07/2020
Protocollo GdF – Agenzia delle entrate su informazioni riguardanti operazioni intercorse con l’estero
COMMENTI
Ranieri Razzante - 21/07/2020
L’ingorgo fiscale? Lo risolveranno le mafie. L’editoriale del Prof.Razzante per Agricolae
NEWS
Redazione - 20/07/2020
Segnalazioni di Operazioni Sospette: schede di feedback. Comunicato dell’UIF
NORMATIVA
Francesca Urbani - 16/07/2020
Il piano d’azione antiriciclaggio della Commissione UE approvato dal Parlamento
NEWS
Francesca Urbani - 15/07/2020
False fatture e autoricilcaggio: la ‘ndrangheta e i fondi per l’emergenza Covid
COMMENTI
Redazione - 14/07/2020
Misure della circolazione e del circolante nelle pubblicazioni della Banca. Lo studio della Banca d’Italia
NEWS
Marina Grazia Ferrara - 09/07/2020
Operazione Money box. Riciclaggio, usura, estorsione, esercizio abusivo dell’attività creditizia e favoreggiamento
NORMATIVA
Niccolò Poli - 08/07/2020
Agropirateria e modelli 231: possibili novità nel settore del food made in Italy
COMMENTI
Redazione - 06/07/2020
Lo studio del Notariato sull’utilizzo dell’identità digitale nell’adeguata verifica
NEWS
Marta Patacchiola - 03/07/2020
Richiamo della Commissione sull’antiriciclaggio per diversi Stati europei. Tra questi anche l’Italia
NEWS
Andrea Bernabale - 02/07/2020
“La droga della Jihad”: Maxi-Sequestro della Gdf di Napoli