ISSN 2784-9635
GIURISPRUDENZA
Bochra El Hachimi - 17/06/2021
I limiti al contante si applicano anche agli intermediari finanziari
NEWS
Redazione - 17/06/2021
Casistiche riciclaggio UIF: minacce maggiori da criminalità organizzata, corruzione, evasione fiscale e valute virtuali
NORMATIVA
Elena Shiva Tarighinejad - 15/06/2021
L’ infedeltà patrimoniale nel contesto dei gruppi di società
NEWS
Ranieri Razzante - 14/06/2021
Audizione informale alla Camera dei Deputati su radicalizzazione ed estremismo violento di matrice jihadista
COMMENTI
Benedetto Palombo - 11/06/2021
Antiriciclaggio: “N 26” sotto il controllo di uno speciale supervisore*
COMMENTI
Francesca Romana Tubili - 08/06/2021
I criminali utilizzano più canali per trasferire profitti „digitali“ sporchi in contanti. Gli esperti affermano che è necessaria un’azione per modernizzare i modi per contrastare il fenomeno*
NEWS
Redazione - 04/06/2021
Rapporto annuale Moneyval. Il livello di compliance AML degli Stati membri è al di sotto della soglia
NORMATIVA
Elena Shiva Tarighinejad - 01/06/2021
La nozione di informazione privilegiata nel delitto di insider trading
NORMATIVA
Avv. Cecilia Battistoni - 01/06/2021
Dal Privacy Shield al nuovo Codice di Condotta transnazionale sul Cloud: approvato il 20 maggio l’EU Cloud Code of Conduct dall’European Data Protection Board
NEWS
Gloria Lazzaro - 31/05/2021
Europol ha coadiuvato le autorità italiane e tedesche in una recentissima indagine nei confronti di falsari collegati alla Camorra
NEWS
Bochra El Hachimi - 28/05/2021
Gli indicatori della crisi di cui all’art. 13 del d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14: brevi cenni
NORMATIVA
Nicole Maci - 27/05/2021
Differenze tra pena legale e pena inflitta
COMMENTI
Dimitri Barberini - 25/05/2021
L’evoluzione del finanziamento al terrorismo in relazione ai fenomini di terrorismo Self- activation in Europa
NEWS
Francesca Romana Tubili - 21/05/2021
L’Autorità antiriciclaggio dell’UE avrà una supervisione diretta sugli enti transfrontalieri ad alto rischio *
GIURISPRUDENZA
Gloria Lazzaro - 20/05/2021
L’ultima giurisprudenza della Suprema Corte in tema di mandato di arresto europeo sulle condizioni di detenzione nello Stato emittente
NORMATIVA
Elena Shiva Tarighinejad - 17/05/2021
L’Italia verso il recepimento della direttiva (UE) 2019/1937 sul whistleblowing
COMMENTI
Francesca Romana Tubili - 13/05/2021
Investire nella destabilizzazione: come il denaro “straniero” è utilizzato per indebolire la democrazia in Europa
GIURISPRUDENZA
Bochra El hachimi - 11/05/2021
Sulla responsabilità da illecito amministrativo omissivo dei consiglieri non esecutivi della società bancaria
COMMENTI
Sabrina Familiari - 10/05/2021
Il sodalizio tra criminalità pugliese–albanese–nigeriana e il sistema euro to euro della mafia nigeriana
NEWS
Francesca Urbani - 05/05/2021
GAFI Mutual evaluation: le misure della Nuova Zelanda per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo