ISSN 2784-9635
NEWS
Gianmarco Tucci - 17/01/2022
AML e arte: l’incognita blockchain
COMMENTI
Prof. Avv. Ranieri Razzante - 13/01/2022
Le comunicazioni di operazioni sospette della P.A. (UIF, gennaio 2022)
GIURISPRUDENZA
Dott.ssa Rossella Francesca Miceli - 12/01/2022
La Corte di Cassazione afferma che il reato di cui all’art. 416-ter c.p. rientra tra i reati contemplati dall’art. 407, comma 2, lett. a), n. 3 c.p.p a proposito dei termini di durata massima delle indagini preliminari
GIURISPRUDENZA
Dott.ssa Bianca Innamorati - 09/01/2022
L’ultima giurisprudenza della Suprema Corte in tema di mandato di arresto europeo e statuto garantistico della persona offesa dal reato
NEWS
Dott.ssa Gloria Lazzaro - 08/01/2022
AML Package: i recenti sviluppi europei
NEWS
Alessandro Cristallini - 07/01/2022
L’ACN si unisce al Protocollo d’intesa tra Banca d’Italia, Consob, Antitrust, Anac e Ivass
GIURISPRUDENZA
Dott.ssa Federica Colazzo - 06/01/2022
La Corte di Cassazione afferma che il consenso silente dimostra il contributo all’organizzazione criminale mafiosa. A proposito della sentenza 5 ottobre 2021, n. 40274, dep. l’8 novembre 2021
COMMENTI
Prof. Avv. Ranieri Razzante - 05/01/2022
Polizia postale: allarme sugli attacchi in rete
NEWS
Francesca Romana Tubili - 03/01/2022
Repubblica di Corea ed Europol firmano un accordo per combattere la criminalità organizzata a livello transfrontaliero
NEWS
Prof. Avv. Ranieri Razzante - 28/12/2021
Aiutare il ceto medio, vittima della pandemia
COMMENTI
Federica Colazzo - 23/12/2021
EUROPOL SPOTLIGHT. Shadow money. The international networks of illicit finance: economia criminale globalizzata, riciclaggio e paradisi offshore
NORMATIVA
Anna Bruna Barbera - 21/12/2021
Le modifiche del c.d. decreto Recovery alla normativa antimafia: un nuovo bilanciamento di interessi
COMMENTI
Gloria Lazzaro - 20/12/2021
Whistleblowing, direttiva UE n. 1937/2019: la trepidante attesa del suo recepimento. Il Position paper di Confindustria di ottobre 2021
NORMATIVA
Federica Colazzo - 07/12/2021
Le modifiche al Codice penale in vigore dal 15 dicembre 2021, attuate dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195 che ha recepito la direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale
GIURISPRUDENZA
Elena Shiva Tarighinejad - 06/12/2021
Il ruolo della sentenza dichiarativa di fallimento nella bancarotta prefallimentare
NORMATIVA
Francesca Del Gaudio - 25/11/2021
Superbonus, approvato decreto antifrode
NEWS
Francesca Romana Tubili - 22/11/2021
Operazione Trivium
NORMATIVA
Federica Colazzo - 16/11/2021
Il nuovo volto dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio. Riflessioni a margine del d.lgs. 4 novembre 2021 attuativo della Direttiva (UE) 2018/1673
NEWS
Francesca Del Gaudio - 14/11/2021
Vulnerabilità dei dispositivi wireless: potenziamento della sicurezza da parte Commissione Europea entro il 2024
PROFESSIONISTI
Eugenio Guardati - 10/11/2021
Aggiornamento linee guida VASP-FATF
NEWS
Elena Shiva Tarighinejad - 08/11/2021
Codice antimafia: le novità apportate dal Decreto-legge recante disposizioni urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose
NEWS
Anna Bruna Barbera - 03/11/2021
L’intelligenza artificiale cambia la difesa e la sicurezza globale: NATO’s first-ever strategy for Artificial Intelligence (AI)
NEWS
Eugenio Guardati - 29/10/2021
PANDORA PAPERS. Revisione della Raccomandazione 24 FATF
COMMENTI
Francesca Romana Tubili - 25/10/2021
Global Threat Assessment