ISSN 2784-9635
NORMATIVA
Federica Colazzo - 07/12/2021
Le modifiche al Codice penale in vigore dal 15 dicembre 2021, attuate dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195 che ha recepito la direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale
GIURISPRUDENZA
Elena Shiva Tarighinejad - 06/12/2021
Il ruolo della sentenza dichiarativa di fallimento nella bancarotta prefallimentare
NORMATIVA
Francesca Del Gaudio - 25/11/2021
Superbonus, approvato decreto antifrode
NEWS
Francesca Romana Tubili - 22/11/2021
Operazione Trivium
NORMATIVA
Federica Colazzo - 16/11/2021
Il nuovo volto dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio. Riflessioni a margine del d.lgs. 4 novembre 2021 attuativo della Direttiva (UE) 2018/1673
NEWS
Francesca Del Gaudio - 14/11/2021
Vulnerabilità dei dispositivi wireless: potenziamento della sicurezza da parte Commissione Europea entro il 2024
PROFESSIONISTI
Eugenio Guardati - 10/11/2021
Aggiornamento linee guida VASP-FATF
NEWS
Elena Shiva Tarighinejad - 08/11/2021
Codice antimafia: le novità apportate dal Decreto-legge recante disposizioni urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose
NEWS
Anna Bruna Barbera - 03/11/2021
L’intelligenza artificiale cambia la difesa e la sicurezza globale: NATO’s first-ever strategy for Artificial Intelligence (AI)
NEWS
Eugenio Guardati - 29/10/2021
PANDORA PAPERS. Revisione della Raccomandazione 24 FATF
COMMENTI
Francesca Romana Tubili - 25/10/2021
Global Threat Assessment
NORMATIVA
Federica Colazzo - 22/10/2021
L’attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 in tema di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale
GIURISPRUDENZA
Elena Shiva Tarighinejad - 21/10/2021
Affiliazione rituale ad un’associazione a delinquere di stampo mafioso e condotta di partecipazione: la sentenza delle Sezioni unite.
GIURISPRUDENZA
Anna Bruna Barbera - 20/10/2021
La Corte di Assise di Appello di Palermo riscrive la Trattativa Stato-mafia
NEWS
Gloria Lazzaro - 18/10/2021
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato i c.d. Quaderni dell’antiriciclaggio relativi al primo semestre del 2021
GIURISPRUDENZA
Federica Colazzo - 09/10/2021
L’azienda vittima di hackeraggio licenzia legittimamente dipendente per aver navigato su siti non sicuri
COMMENTI
Gloria Lazzaro - 29/09/2021
Il commento di Confindustria in merito all’estensione del Green Pass al lavoro privato, DL 21 settembre 2021, n. 127. Prime riflessioni a caldo.
GIURISPRUDENZA
Elena Shiva Tarighinejad - 22/09/2021
Corte di Giustizia Ue: l’autore del reato di riciclaggio e quello del reato principale possono coincidere
NEWS
Dimitri Barberini - 14/09/2021
Il contributo della Guardia di Finanza alla costituzione della Guardia Financiera in Mexico per il contrasto ai reati economici
COMMENTI
Cecilia Battistoni - 13/09/2021
L’accesso abusivo a sistema informatico: sicurezza IT e giurisprudenza recente
COMMENTI
Alessandra Biondini - 10/09/2021
Whistleblowing. Evoluzione e nuove Linee guida, al confine tra il D. Lgs. n. 231 del 2001 e la tutela della privacy
NEWS
Elena Shiva Tarighinejad - 07/09/2021
Insider of itself: la Cassazione esclude la necessaria alterità tra fonte e utilizzatore dell’informazione
NEWS
Elena Shiva Tarighinejad - 21/08/2021
Predicate crimes e lotta al riciclaggio: le novità contenute nello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673
NEWS
Elena Shiva Tarighinejad - 29/07/2021
Le proposte legislative della Commissione Europea per il consolidamento della normativa AML/CFT