NORMATIVA
Castellet y Ballarà Ines - 03/03/2023
L’ALM\CFT compliance officer secondo le nuove linee guida europee
COMMENTI
Arianna Marchi - 02/03/2023
Comunicazione della Banca d’Italia in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
NEWS
Elisa Gorra - 01/03/2023
Costituzione in mora dall’UE per la non corretta applicazione delle Direttive Antiriciclaggio
COMMENTI
Lorenzo Midili - 06/02/2023
Le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale
NEWS
Elisa Gorra - 05/02/2023
Bilancio delle SOS nel 2022
NEWS
Castellet y Ballarà Ines - 03/02/2023
Criptovalute: tra crisi e prospettive di regolazione
NEWS
Giulia La Bianca - 27/01/2023
Arte digitale: 10.000 NFTs per i mondiali
COMMENTI
Elisa Gorra - 23/01/2023
I governi che supportano le criptovalute
GIURISPRUDENZA
Giulia La Bianca - 11/12/2022
Corte Giustizia UE, 22 novembre 2022: titolari effettivi
NEWS
Arianna Marchi - 24/11/2022
Il futuro dell’impresa è nel metaverso
GIURISPRUDENZA
Federica Colazzo - 23/11/2022
Criptovalute, riciclaggio, strumenti di investimento. A proposito di Cass. Pen., Sez. II, 22 novembre 2022, n. 44378
NEWS
Arianna Marchi - 11/11/2022
Antiriciclaggio: basta un algoritmo per la profilatura del rischio. Il caso Bunq vs DNB
COMMENTI
Anna Bruna Barbera - 09/11/2022
Criminalità organizzata nel Lazio: Roma capitale del riciclaggio
COMMENTI
Arianna Marchi - 07/11/2022
Un’interpretazione estentiva del concetto di titolare effettivo
NEWS
Giorgia Azzellini, Castellet y Ballairà Ines - 04/11/2022
EUROPOL 2022: EU Terrorism Situation and Trend (TE-SAT)
NEWS
Arianna Marchi - 18/10/2022
Criptovalute e dollaro digitale
NEWS
Federica Colazzo - 13/10/2022
Antiriciclaggio. Il “Si” del Garante Privacy per la banca dati centralizzata
INTERMEDIARI FINANZIARI
Michela Cicino - 12/10/2022
SOS e Pubbliche Amministrazioni. A proposito dei Quaderni dell’Antiriciclaggio n. 19/2022
NEWS
Ines Castellet y Ballarà - 02/10/2022
Edx Markets: una nuova piattaforma per lo scambio di criptovalute
NEWS
Giorgia Azzellini - 01/10/2022
Elisabetta II e le criptovalute
NEWS
Gianmarco Tucci - 25/07/2022
Crimine organizzato, rifiuti tossici e bonifica dei siti contaminati
GIURISPRUDENZA
Federica Colazzo - 18/07/2022
Investire i profitti della truffa per acquistare criptovalute integra il reato di autoriciclaggio
NEWS
Elisa Vernagallo - 25/05/2022
Le nuove minacce del money laundering