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ISSN 2784-9635
NEWS
La Redazione - 17/07/2026
ACN aggiorna le FAQ sulla NIS2 e chiarisce gli obblighi degli organi di amministrazione e direttivi
NEWS
La Redazione - 16/07/2026
FATF aggiorna le Raccomandazioni sugli asset virtuali e sui prestatori di servizi, rafforzando gli standard internazionali AML/CFT
NEWS
La Redazione - 15/07/2026
UIF pubblica il Quaderno SOS n. 1/2026: cresce la qualità delle segnalazioni e si rafforza il sistema di collaborazione attiva
NEWS
La Redazione - 15/07/2026
UIF pubblica il Quaderno n. 36 dedicato alla collaborazione attiva dei prestatori di servizi di gioco
NEWS
La Redazione - 15/07/2026
Il Wolfsberg Group pubblica nuove linee guida per la prestazione di servizi bancari agli emittenti di stablecoin garantite da valuta fiat
NORMATIVA
La Redazione - 13/07/2026
Pubblicato il Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2024/1640/UE: riformati i meccanismi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
NEWS
La Redazione - 10/07/2026
L’EBA pubblica il pacchetto tecnico definitivo del Framework di segnalazione 4.3 e introduce nuovi obblighi informativi per le succursali di Paesi terzi e AMLA
NEWS
La Redazione - 09/07/2026
FATF pubblica nuove buone prassi sullo scambio di informazioni tra settore pubblico e privato nel rispetto della protezione dei dati
NEWS
La Redazione - 08/07/2026
UIF e Scuola Nazionale dell’Amministrazione avviano un’indagine sulla diffusione della cultura antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione
NEWS
La Redazione - 07/07/2026
UIF pubblica il Quaderno n. 35 dedicato all’analisi dei fenomeni emergenti di riciclaggio e all’utilizzo dell’intelligence finanziaria
NEWS
La Redazione - 06/07/2026
UIF aggiorna le liste delle sanzioni finanziarie internazionali e richiama gli operatori al tempestivo adeguamento dei controlli
NEWS
La Redazione - 01/07/2026
FATF pubblica un nuovo rapporto sul contrasto al finanziamento del terrorismo attraverso i servizi di trasferimento di denaro e valori
NEWS
La Redazione - 24/06/2026
Il Wolfsberg Group aggiorna le linee guida sull’approccio basato sul rischio per rafforzare i presidi antiriciclaggio
NEWS
La Redazione - 22/06/2026
Plenaria FATF di giugno 2026: approvate nuove iniziative per rafforzare il sistema globale di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
NEWS
La Redazione - 19/06/2026
18 giugno 2026 – IVASS – Pubblicata la Relazione sull’attività svolta dall’Istituto nell’anno 2025
NEWS
La Redazione - 18/06/2026
Transparency International Italia pubblica il Report Whistleblowing e richiama l’attenzione sull’effettiva tutela dei segnalanti
NEWS
La Redazione - 17/06/2026
16 giugno 2026 – UIF – Pubblicato il Rapporto Annuale 2025 (n. 18 – 2026)
NEWS
La Redazione - 16/06/2026
A Strasburgo i Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa per rafforzare il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
NEWS
La Redazione - 15/06/2026
FinCEN aggiorna le linee guida sullo scambio di informazioni tra intermediari per rafforzare il contrasto alle frodi finanziarie
NEWS
La Redazione - 08/06/2026
8 giugno 2026 – UIF: Comunicazione su truffe, frodi agevolate dalla tecnologia, money muling e cybercrime
NEWS
La Redazione - 04/06/2026
DORA: le Autorità europee pubblicano il primo rapporto sugli incidenti ICT rilevanti nel settore finanziario
NEWS
La Redazione - 03/06/2026
EBA e NYDFS rafforzano la cooperazione sulla vigilanza delle stablecoin transfrontaliere
NEWS
La Redazione - 15/05/2026
15 maggio 2026 – AMLA / Banca d’Italia – AMLA: pubblicato il modello di segnalazione per l’individuazione degli intermediari inclusi nella selezione per la vigilanza diretta
NEWS
La Redazione - 12/05/2026
12 maggio 2026 – Camera dei Deputati: Audizione del Prof. Avv. Ranieri Razzante, Presidente AIRA, presso le Commissioni riunite Giustizia e Finanze
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