NORMATIVA
S. S. - 15/01/2021
Operativo il mutuo riconoscimento tra gli Stati membri dei provvedimenti di sequestro e confische antimafia
NEWS
G.L. - 15/01/2021
Il sostegno di Europol nell’arresto di un foreign fighter in Spagna
NORMATIVA
Vittoria Drosi - 14/01/2021
Il delitto di autoriciclaggio: profili problematici
NEWS
Dimitri Barberini - 13/01/2021
Il maxi Processo Antimafia Rinascita-Scott
GIURISPRUDENZA
Andrea Alfonso Stigliano - 12/01/2021
Autoriciclaggio: è sufficiente Il bonifico di danaro verso i conti correnti di una società
NORMATIVA
Alessia Pietrantuono - 11/01/2021
Sanzioni internazionali individuali e compliance come strumento di lotta al terrorismo
COMMENTI
Nicole Maci - 07/01/2021
Segnalare un illecito, tra indagini investigative aziendali e Whistleblowing
COMMENTI
S.S. - 06/01/2021
Nucleare. Pubblicata la carta nazionale delle aree potenzialmente idonee al deposito
COMMENTI
Stefano Dambruoso* - 02/01/2021
Targeted killing drone
COMMENTI
Marco Letizi - 28/12/2020
ONG e prevenzione del riciclaggio: le raccomandazioni del Parlamento europeo
COMMENTI
Gloria Lazzaro - 23/12/2020
Il rapporto del GAFI dello scorso maggio sui rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo correlati al COVID-19
NEWS
Silvia Sticca - 22/12/2020
Parlamento Europeo: approvata una risoluzione sulle violazioni dei diritti umani in Egitto.
COMMENTI
Michela Rustignoli - 21/12/2020
Cessione di crediti fittizi: la difficile posizione del professionista
NEWS
Gloria Lazzaro - 18/12/2020
La Spagna, con il supporto di Europol, ha smantellato una potente rete criminale russa infiltrata a livello istituzionale e nel settore turistico spagnolo
COMMENTI
Dimitri Barberini - 17/12/2020
Nuovi rapporti di cooperazione tra forze di Polizia Svizzera e UK per il contrasto alla criminalità internazionale
NEWS
Redazione - 16/12/2020
Comunicato UIF su nuove norme tecniche per l’inoltro delle S.A.R.A.
COMMENTI
Silvia Sticca - 14/12/2020
Ecomafie. Presentato il Rapporto di Legambiente 2020
NEWS
Gloria Lazzaro - 11/12/2020
La relazione congiunta EG-GAFI sul riciclaggio di denaro sporco
GIURISPRUDENZA
Francesca Urbani - 10/12/2020
Insufficienza della distrazione di somme di denaro per la configurabilità del reato di riciclaggio
NEWS
F. U. - 08/12/2020
Quaderni antiriciciclaggio UIF: indicatore sintetico per l’individuazione delle società cartiere