COMMENTI
Francesca Romana Tubili - 21/04/2021
Focus sui sequestri di contante nell‘anno 2020
GIURISPRUDENZA
Nicole Maci - 20/04/2021
Integrazione del reato di riciclaggio sulla base degli “indici sintomatici”
GIURISPRUDENZA
Federica Colazzo - 16/04/2021
Ergastolo ostativo: la Corte costituzionale decide di non decidere ed esorta un intervento del Parlamento
COMMENTI
Bochra El hachimi - 15/04/2021
Dalle Linee Guida Bce su Npl all’international Financial Reporting Standards
NEWS
Gloria Lazzaro - 13/04/2021
Rapporto Socta 2021 e la concretezza della minaccia della criminalità organizzata in Europa
GIURISPRUDENZA
Avv. Giulia Alecce - 07/04/2021
L’insostituibilità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Cass. n. 3731/2020)
COMMENTI
Mauro Pradella* - 06/04/2021
Rischio di corruzione per i Concessionari per l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate degli Enti Locali – l’opportunità della certificazione ISO 37001
NEWS
Francesca Romana Tubili - 06/04/2021
Rapporto Direzione Investigativa Antimafia: i dati del I semestre 2020
GIURISPRUDENZA
Gloria Lazzaro - 01/04/2021
Anche un reato contro la fede pubblica può costituire delitto presupposto dell’autoriciclaggio
GIURISPRUDENZA
Giulia Alecce - 30/03/2021
La configurabilità del reato di autoriciclaggio a seguito di una falsità in Voluntary Disclosure
COMMENTI
N. M. - 29/03/2021
Le organizzazioni criminali e i mutamenti sociali
NORMATIVA
Ranieri Razzante - 26/03/2021
Decreto titolari effettivi: bisognerà ancora aspettare
NEWS
Dimitri Barberini - 25/03/2021
Operazione CASH AWAY della Guardia di Finanza di Milano. L’HAWALA in codice
NORMATIVA
Bochra El hachimi - 24/03/2021
L’evoluzione della Corporate Governance nella direzione della sustainable governance
COMMENTI
Giulia Alecce - 23/03/2021
L’intrinseco rapporto fra la normativa Antiriciclaggio e il GDPR (Reg. UE 2016/679). Due normative a confronto
COMMENTI
Francesca Romana Tubili - 23/03/2021
Le organizzazioni criminali in Italia: focus sulla Campania
NORMATIVA
Salvatore Francaviglia - 22/03/2021
Operativo il sistema europeo di interconnessione dei registri dei titolari effettivi
COMMENTI
Nicole Maci - 19/03/2021
Germania, un paradiso per il riciclaggio di denaro
NEWS
Andrea Bernabale - 18/03/2021
Commercio internazionale e indicatori di rischio: il rapporto del GAFI
COMMENTI
Giuseppe Coccia - 17/03/2021
Criminalità dei colletti bianchi oggi. Predatori nell’ombra