NEWS
Valerio Casini - 21/09/2023
Aumento dei furti di dati personali
GIURISPRUDENZA
Giorgia Azzellini - 20/09/2023
Riciclaggio e frode informatica. Cass. Pen., Sez. II, 6 luglio 2023, n. 29346
NEWS
Elisa Gorra - 15/09/2023
Sintesi Documento Tecnico ECSO sugli scenari di cybersecurity e i Digital Twins
COMMENTI
Arianna Marchi - 14/09/2023
Relazione Semestrale della Direzione Investigativa Antimafia, secondo semestre 2022
INTERMEDIARI FINANZIARI
Federica Colazzo - 11/09/2023
Record di segnalazioni di riciclaggio nel 2022
NEWS
Giulia La Bianca - 08/08/2023
Sintesi della Relazione annuale a cura della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga
NEWS
Elisa Gorra - 04/08/2023
Regolamentazione degli asset digitali: L’Ue inizia il viaggio verso l’implementazione del MiCA
COMMENTI
Valerio Casini - 01/08/2023
Evoluzione del sistema finanziario e Cybersicurezza: uno studio della Banca d’ Italia (n. 758 del 2023)
NEWS
Elisa Gorra - 31/07/2023
Le segnalazioni di operazioni sospette, primo semestre 2023
NEWS
Elisa Gorra - 11/07/2023
Antiriciclaggio: aggiornata la black list dei Paesi ad alto rischio
COMMENTI
Arianna Marchi - 04/07/2023
Informazioni relative a transazioni sospette associate all’attuazione del PNRR
NEWS
Ines Castellett y Ballarà - 22/06/2023
Criminalità organizzata siciliana: la situazione nel primo semestre del 2022
NEWS
Giorgia Azzellini, Ines Castellett y Ballarà, Francesca Del Gaudio - 15/06/2023
Riciclaggio e reati connessi. Presentato il nuovo volume del Prof. Ranieri Razzante
COMMENTI
Lorenzo Midili - 14/06/2023
I conflitti bellici nel Metaverso: il settore Militare
NEWS
Elisa Gorra - 05/06/2023
Regolamento 426/2023/UE: informazioni da comunicare alla Uif
COMMENTI
Giorgia Azzellini - 30/05/2023
Sviluppando programmi nazionali di vulnerabilità (Report Enisa, Febbraio 2023)
COMMENTI
Valerio Casini, Francesco Maria Capriglia - 22/05/2023
Proprietà effettiva delle persone giuridiche. FATF, marzo 2023
COMMENTI
Giorgia Azzellini - 10/05/2023
Informazioni cyber e iniziativa di condivisione dell’intelligence (CIISI-UE)
NORMATIVA
Lorenzo Midili - 21/04/2023
Narco-droni, riciclaggio, diritto internazionale
COMMENTI
Valerio Casini - 14/04/2023
Quaderno Antiriciclaggio UIF n. 20 del 2023
NORMATIVA
Francesco Maria Capriglia - 03/04/2023
Corruzione, andamenti positivi ed evoluzione normativa
NEWS
Arianna Marchi - 02/04/2023
Programma pilota di allerta ransomware
NEWS
Arianna Marchi - 01/04/2023
Evasioni sanzioni russe e rischi di riciclaggio
NORMATIVA
Arianna Marchi - 31/03/2023
Italia recepisce Direttiva 2019/1933/UE su corruzione e whistleblowing