NEWS
Francesca Urbani - 05/05/2021
GAFI Mutual evaluation: le misure della Nuova Zelanda per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
NEWS
Redazione - 05/05/2021
Protocollo d’intesa tra UIF e FIC del Sud Africa per lo scambio di informazioni in materia AML
GIURISPRUDENZA
Alessandro Silverio - 04/05/2021
Il “patteggiamento” dell’ente imputato ex D.Lgs. 231/2001 e l’illegittima applicazione delle sanzioni interdittive ultra petita
GIURISPRUDENZA
Andrea Bernabale - 03/05/2021
Captatore informatico (Trojan) e intercettazioni svoltesi su territorio estero
NORMATIVA
Silvia Sticca - 30/04/2021
Legami tra terrorismo e criminalità organizzata transnazionale: il Comitato Antiterrorismo del Consiglio D’Europa adotta le linee guida
COMMENTI
Nicole Maci - 30/04/2021
Riciclaggio, finanziamento al terrorismo e il sistema Hawala
GIURISPRUDENZA
Gloria Lazzaro - 29/04/2021
Cass. Pen., sez. VI, n. 14402/2021: un’analisi puntuale del principio di ne bis in idem e il rapporto di tale principio con il concorso formale di reati
NEWS
Redazione - 28/04/2021
Consob e Banca d’Italia mettono in guardia contro i rischi insiti nelle cripto-attività
NEWS
Bochra El hachimi - 23/04/2021
Il 30 Aprile, la deadline per la presentazione del Recovery Plan
GIURISPRUDENZA
Andrea Bernabale - 23/04/2021
Dati informatici (files) e appropriazione indebita di “cose mobili”
COMMENTI
Francesca Romana Tubili - 21/04/2021
Focus sui sequestri di contante nell‘anno 2020
GIURISPRUDENZA
Nicole Maci - 20/04/2021
Integrazione del reato di riciclaggio sulla base degli “indici sintomatici”
GIURISPRUDENZA
Federica Colazzo - 16/04/2021
Ergastolo ostativo: la Corte costituzionale decide di non decidere ed esorta un intervento del Parlamento
COMMENTI
Bochra El hachimi - 15/04/2021
Dalle Linee Guida Bce su Npl all’international Financial Reporting Standards
NEWS
Gloria Lazzaro - 13/04/2021
Rapporto Socta 2021 e la concretezza della minaccia della criminalità organizzata in Europa
GIURISPRUDENZA
Avv. Giulia Alecce - 07/04/2021
L’insostituibilità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Cass. n. 3731/2020)
COMMENTI
Mauro Pradella* - 06/04/2021
Rischio di corruzione per i Concessionari per l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate degli Enti Locali – l’opportunità della certificazione ISO 37001
NEWS
Francesca Romana Tubili - 06/04/2021
Rapporto Direzione Investigativa Antimafia: i dati del I semestre 2020
GIURISPRUDENZA
Gloria Lazzaro - 01/04/2021
Anche un reato contro la fede pubblica può costituire delitto presupposto dell’autoriciclaggio
GIURISPRUDENZA
Giulia Alecce - 30/03/2021
La configurabilità del reato di autoriciclaggio a seguito di una falsità in Voluntary Disclosure