ISSN 2784-9635
GIURISPRUDENZA
Elena Shiva Tarighinejad - 22/09/2021
Corte di Giustizia Ue: l’autore del reato di riciclaggio e quello del reato principale possono coincidere
NEWS
Dimitri Barberini - 14/09/2021
Il contributo della Guardia di Finanza alla costituzione della Guardia Financiera in Mexico per il contrasto ai reati economici
COMMENTI
Cecilia Battistoni - 13/09/2021
L’accesso abusivo a sistema informatico: sicurezza IT e giurisprudenza recente
COMMENTI
Alessandra Biondini - 10/09/2021
Whistleblowing. Evoluzione e nuove Linee guida, al confine tra il D. Lgs. n. 231 del 2001 e la tutela della privacy
NEWS
Elena Shiva Tarighinejad - 07/09/2021
Insider of itself: la Cassazione esclude la necessaria alterità tra fonte e utilizzatore dell’informazione
NEWS
Elena Shiva Tarighinejad - 21/08/2021
Predicate crimes e lotta al riciclaggio: le novità contenute nello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673
NEWS
Elena Shiva Tarighinejad - 29/07/2021
Le proposte legislative della Commissione Europea per il consolidamento della normativa AML/CFT
COMMENTI
Bochra El Hachimi - 22/07/2021
Il rapporto ASIF 2020
GIURISPRUDENZA
Gloria Lazzaro - 22/07/2021
Il mandato di arresto europeo e la portata applicativa del principio di ne bis in idem: un vuoto normativo colmato dalla giurisprudenza di legittimità
GIURISPRUDENZA
Elena Shiva Tarighinejad - 19/07/2021
Bancarotta fraudolenta per dissipazione e business judgment rule: le precisazioni della Corte di Cassazione in merito alla vicenda Alitalia
NEWS
Federica Colazzo - 17/07/2021
European Public Prosecutor’s Office (c.d. EPPO): un organismo operativo nel diritto penale europeo
NEWS
Elisa Vernagallo - 10/07/2021
La pronuncia dell’Anac in materia di whistleblowing
GIURISPRUDENZA
Cecilia Battistoni - 06/07/2021
L’introduzione dei reati tributari nel D.Lsg 231/2001 sulla responsabilità da reato degli enti e la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
COMMENTI
Elisa Vernagallo - 05/07/2021
Focus sul rapporto annuale 2020 dell’Uif
GIURISPRUDENZA
Elena Shiva Tarighinejad - 01/07/2021
Bancarotta distrattiva e operazioni infragruppo
COMMENTI
Nicole Maci - 30/06/2021
Terrorismo e nuovi sistemi di prevenzione
NORMATIVA
Elisa Vernagallo - 25/06/2021
Criptovalute: nuove direttive per le banche dal Comitato di Basilea
NEWS
Bochra El Hachimi - 25/06/2021
Rapporto Annuale 2020 dell’UIF
COMMENTI
Avv. Alessandra Biondini - 23/06/2021
Le società “cartiere”
COMMENTI
Silvia Sticca - 22/06/2021
Pubblicato il Rapporto Europol 2021 sulla situazione e le tendenze del terrorismo dell’UE