NEWS
Arianna Marchi - 24/11/2022
Il futuro dell’impresa è nel metaverso
GIURISPRUDENZA
Federica Colazzo - 23/11/2022
Criptovalute, riciclaggio, strumenti di investimento. A proposito di Cass. Pen., Sez. II, 22 novembre 2022, n. 44378
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Arianna Marchi - 11/11/2022
Antiriciclaggio: basta un algoritmo per la profilatura del rischio. Il caso Bunq vs DNB
COMMENTI
Anna Bruna Barbera - 09/11/2022
Criminalità organizzata nel Lazio: Roma capitale del riciclaggio
COMMENTI
Arianna Marchi - 07/11/2022
Un’interpretazione estentiva del concetto di titolare effettivo
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Giorgia Azzellini, Castellet y Ballairà Ines - 04/11/2022
EUROPOL 2022: EU Terrorism Situation and Trend (TE-SAT)
NEWS
Arianna Marchi - 18/10/2022
Criptovalute e dollaro digitale
NEWS
Federica Colazzo - 13/10/2022
Antiriciclaggio. Il “Si” del Garante Privacy per la banca dati centralizzata
INTERMEDIARI FINANZIARI
Michela Cicino - 12/10/2022
SOS e Pubbliche Amministrazioni. A proposito dei Quaderni dell’Antiriciclaggio n. 19/2022
NEWS
Ines Castellet y Ballarà - 02/10/2022
Edx Markets: una nuova piattaforma per lo scambio di criptovalute
NEWS
Giorgia Azzellini - 01/10/2022
Elisabetta II e le criptovalute
NEWS
Gianmarco Tucci - 25/07/2022
Crimine organizzato, rifiuti tossici e bonifica dei siti contaminati
GIURISPRUDENZA
Federica Colazzo - 18/07/2022
Investire i profitti della truffa per acquistare criptovalute integra il reato di autoriciclaggio
NEWS
Elisa Vernagallo - 25/05/2022
Le nuove minacce del money laundering
COMMENTI
COMMENTI
Gloria Lazzaro - 26/03/2022
UIF: le misure economiche restrittive adottate nei confronti della Russia
NEWS
Silvia Sticca - 07/03/2022
Intelligence: pubblicata la Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2021
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Gianmarco Tucci - 03/03/2022
I trend criminali nella casistica di Eurojust – Relazione annuale 2021 del Desk italiano
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Eliana Colazzo, Andrea Finamore - 26/02/2022
Strategia AML: le SOS come strumento di tutela e prevenzione. L’aggiornamento statistico delle segnalazioni di operazioni sospette (UIF, Gennaio 2022 – Newsletter 2 – 2022)
COMMENTI
Gianmarco Tucci - 17/02/2022
Gioco e scommesse: quando i riciclatori tentano la fortuna
COMMENTI
Silvia Sticca, Francesco Napoli - 16/02/2022
Protocolli di legalità per contrastare le infiltrazioni delle mafie nell’economia
GIURISPRUDENZA
Elena Shiva Tarighinejad - 14/02/2022
Autoriciclaggio e trasferimento di valuta a società estere per l’acquisto di criptovalute