Normativa

Giurisprudenza

Giorgia Azzellini - 20/09/2023

Riciclaggio e frode informatica. Cass. Pen., Sez. II, 6 luglio 2023, n. 29346

Normativa

Lorenzo Midili - 21/04/2023

Narco-droni, riciclaggio, diritto internazionale

Normativa

Francesco Maria Capriglia - 03/04/2023

Corruzione, andamenti positivi ed evoluzione normativa

Normativa

Arianna Marchi - 31/03/2023

Italia recepisce Direttiva 2019/1933/UE su corruzione e whistleblowing

Normativa

Elisa Gorra - 29/03/2023

UE esprime posizione su nuove regole antiriciclaggio

Normativa

Castellet y Ballarà Ines - 03/03/2023

L’ALM\CFT compliance officer secondo le nuove linee guida europee

Normativa

Redazione

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Normativa

Gloria Lazzaro - 26/04/2022

Le modifiche al D.Lgs. 231/2007 operate dal c.d. Decreto Milleproroghe del 2022: novità per l’identificazione a distanza, la tutela della riservatezza e l’utilizzo del contante

Normativa

Elena Shiva Tarighinejad - 01/02/2022

L’applicabilità delle norme previste dal D.Lgs. n. 231/2001 alle società unipersonali

Normativa

Anna Bruna Barbera - 21/12/2021

Le modifiche del c.d. decreto Recovery alla normativa antimafia: un nuovo bilanciamento di interessi

Normativa

Federica Colazzo - 07/12/2021

Le modifiche al Codice penale in vigore dal 15 dicembre 2021, attuate dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195 che ha recepito la direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale

Normativa

Francesca Del Gaudio - 25/11/2021

Superbonus, approvato decreto antifrode

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