Professionisti
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Valerio Casini - 21/09/2023
Aumento dei furti di dati personali
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Giorgia Azzellini, Ines Castellett y Ballarà, Francesca Del Gaudio - 15/06/2023
Riciclaggio e reati connessi. Presentato il nuovo volume del Prof. Ranieri Razzante
Intermediari Finanziari
Michela Cicino - 12/10/2022
SOS e Pubbliche Amministrazioni. A proposito dei Quaderni dell’Antiriciclaggio n. 19/2022
Professionisti
Eugenio Guardati - 10/11/2021
Aggiornamento linee guida VASP-FATF
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Bochra El Hachimi - 28/05/2021
Gli indicatori della crisi di cui all’art. 13 del d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14: brevi cenni
Normativa
Salvatore Francaviglia - 22/03/2021
Operativo il sistema europeo di interconnessione dei registri dei titolari effettivi
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Redazione - 10/03/2021
Linee guida antiriciclaggio: in arrivo un aggiornamento dai commercialisti
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Commenti
Redazione - 02/02/2021
Vendita forzata e normativa antiriciclaggio: lo studio del Notariato
Commenti
Michela Rustignoli - 21/12/2020
Cessione di crediti fittizi: la difficile posizione del professionista
News
Redazione - 20/11/2020
Studio del Notariato sull’identificazione a distanza dopo il d.l. “semplificazioni”
Commenti
Michela Rustignoli - 13/10/2020
Il professionista nella prevenzione del riciclaggio di denaro derivante da reati fiscali