Professionisti
Intermediari Finanziari
Michela Cicino - 12/10/2022
SOS e Pubbliche Amministrazioni. A proposito dei Quaderni dell’Antiriciclaggio n. 19/2022
Professionisti
Eugenio Guardati - 10/11/2021
Aggiornamento linee guida VASP-FATF
News
Bochra El Hachimi - 28/05/2021
Gli indicatori della crisi di cui all’art. 13 del d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14: brevi cenni
Normativa
Salvatore Francaviglia - 22/03/2021
Operativo il sistema europeo di interconnessione dei registri dei titolari effettivi
News
Redazione - 10/03/2021
Linee guida antiriciclaggio: in arrivo un aggiornamento dai commercialisti
News
Commenti
Redazione - 02/02/2021
Vendita forzata e normativa antiriciclaggio: lo studio del Notariato
Commenti
Michela Rustignoli - 21/12/2020
Cessione di crediti fittizi: la difficile posizione del professionista
News
Redazione - 20/11/2020
Studio del Notariato sull’identificazione a distanza dopo il d.l. “semplificazioni”
Commenti
Michela Rustignoli - 13/10/2020
Il professionista nella prevenzione del riciclaggio di denaro derivante da reati fiscali
Normativa
Ranieri Razzante - 02/09/2020
Obblighi di conservazione e registrazione dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio
News
Redazione - 20/07/2020
Segnalazioni di Operazioni Sospette: schede di feedback. Comunicato dell’UIF