23 aprile 2026 – Pubblicato il Rapporto FATF/GAFI di valutazione dell’Italia
Il Financial Action Task Force (FATF/GAFI) ha pubblicato il Mutual Evaluation Report dedicato all’Italia, contenente la valutazione del sistema nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione.
Il Rapporto esprime una valutazione complessivamente favorevole del sistema italiano, evidenziando il rafforzamento del quadro istituzionale e operativo, il coordinamento tra autorità e l’approccio di sistema adottato nel contrasto alla finanza illecita, pur individuando aree di ulteriore rafforzamento oggetto di azioni raccomandate nel nuovo ciclo valutativo.
Tra i profili richiamati:
- approccio whole-of-government e coordinamento inter-istituzionale;
- efficacia nell’azione di contrasto, in particolare nei casi complessi;
- attenzione ad alcuni ambiti oggetto di miglioramento;
- roadmap temporale di azioni raccomandate prevista dal nuovo ciclo di valutazioni.
La Banca d’Italia ha inoltre evidenziato, in una comunicazione dedicata, il riconoscimento dell’efficacia dell’attività di supervisione sul settore finanziario.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha sottolineato il rafforzamento del sistema italiano rispetto al precedente esercizio valutativo.
La pubblicazione assume particolare rilievo per operatori, autorità e soggetti obbligati, anche alla luce delle indicazioni contenute nel Rapporto per il prossimo triennio.
Fonti:
FATF/GAFI
Rapporto di mutua valutazione dell’Italia – 2026
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Antiriciclaggio: il GAFI-FATF promuove il sistema italiano
Banca d’Italia