27 Marzo 2024 UIF: pubblicati i “Quaderni dell’antiriciclaggio – Collana Dati statistici II-2023”

L’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i “Quaderni dell’Antiriciclaggio”, Collana Dati statistici relativa al secondo semestre 2023.

Nel periodo in questione l’Unità ha ricevuto 72.811 segnalazioni di operazioni sospette, portando a 150.418 le segnalazioni complessivamente ricevute nell’intero 2023 (-3,2% rispetto al 2022). La stessa ha analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 73.359 segnalazioni e ha valutato 94 istanze di sospensione, 11 delle quali con esito positivo, per un valore complessivo di 5,5 milioni di euro.

Per quanto concerne lo scambio di informazioni, nel semestre l’Autorità giudiziaria ha inviato alla UIF 221 richieste e ha ricevuto dall’Unità 361 note di risposta, confermando il trend in crescita di tali scambi. In aggiunta, l’Unità ha inoltrato 332 richieste alle FIU estere, in linea con quelle del secondo semestre 2022, contrariamente a quelle ricevute per cui si registra un calo del 9,0%.

Da ultimo, rileva che dal 1° febbraio 2024 possono essere utilizzati, nelle segnalazioni di operazioni sospette, i nuovi codici dei fenomeni introdotti alla luce dei nuovi indicatori di anomalia.

Per consultare i “Quaderni dell’Antiriciclaggio” cliccare di seguito: https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2023/quaderno-2-2023/Quaderno_II_2023.pdf

Per maggiori informazioni: http://ranierirazzante.it