Il FATF aggiorna la lista delle giurisdizioni sotto monitoraggio rafforzato

Il Financial Action Task Force (FATF) ha pubblicato il 24 ottobre 2025 un aggiornamento delle giurisdizioni soggette a “increased monitoring” (cosiddetto “grey list”), indicando che tali Paesi si sono impegnati ad affrontare le carenze strategiche nei loro regimi antiriciclaggio, antiterrorismo e di finanziamento alla proliferazione, secondo piani d’azione concordati.

Tra le novità rilevanti, Burkina Faso, Mozambico, Nigeria e Sud Africa non risultano più soggetti a monitoraggio rafforzato, dopo aver completato le proprie azioni correttive nei tempi stabiliti.

Tuttavia, restano numerose giurisdizioni sull’elenco, le quali dovranno avanzare ulteriormente nella revisione del quadro normativo, nel miglioramento della cooperazione internazionale, nella trasparenza dei dati beneficiari e nella supervisione dei Virtual Asset Service Providers (VASPs).

Il FATF richiama, inoltre, l’attenzione sull’importanza di evitare che le misure di vigilanza basate sul rischio finiscano per penalizzare flussi indispensabili come aiuti umanitari e attività legittime di organizzazioni non profit, invitando gli Stati membri e le istituzioni a considerare tali elementi nel loro processo di analisi del rischio.

Per consultare il comunicato stampa ufficiale, cliccare sul link di seguito: https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-october-2025.html