Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2024/1640/UE sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

Il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 210 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2026 e disciplina modifiche e integrazioni al Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 per l’adeguamento dell’ordinamento italiano alla Direttiva 2024/1640/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

Il provvedimento recepisce gli obblighi imposti agli Stati membri dall’Unione europea, introducendo nel Decreto n. 231/2007 nuove disposizioni di adeguata verifica, obblighi di segnalazione e controlli rafforzati in relazione alle persone politicamente esposte, ai titolari effettivi delle strutture giuridiche e alla trasparenza delle operazioni finanziarie.

Il Decreto integra, inoltre, strumenti di cooperazione tra Autorità nazionali competenti, modalità di scambio di informazioni e requisiti di governance interna per gli enti obbligati alla normativa antiriciclaggio, con l’intento di prevenire l’utilizzo del sistema finanziario per scopi illeciti e di allineare il quadro normativo interno agli standard europei di contrasto ai rischi ML/TF.

 

Per consultare il documento ufficiale, cliccare sul link di seguito: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/08/26G00007/sg