Egmont Group pubblica un’analisi orizzontale sull’efficacia AML/CFT nelle giurisdizioni della Europe II Regional Group
Egmont Group of Financial Intelligence Units ha pubblicato una nuova analisi orizzontale intitolata “Enhancing the effectiveness of the AML/CFT mechanism through a horizontal analysis of Mutual Evaluation Reports”, frutto di uno studio condotto dalle Unità di Informazione Finanziaria (FIU) di Azerbaijan e Gibraltar, che esamina l’efficacia operativa delle FIU in 23 giurisdizioni della regione Europe II con focalizzazione su Immediate Outcome 2 (cooperazione internazionale) e Immediate Outcome 6 (uso dell’intelligence finanziaria) nonché sulle Raccomandazioni 29 e 40 degli standard del Financial Action Task Force.
Il rapporto identifica criticità sistemiche quali la qualità e tempestività delle Suspicious Transaction Reports (STR), limiti nelle risorse e ritardi nei meccanismi di cooperazione internazionale, evidenziando come le giurisdizioni con valutazioni di efficacia più elevate presentino sistemi informativi tecnologicamente avanzati, diffusione proattiva dell’intelligence finanziaria, cooperazione inter-agenzia efficace e scambio internazionale di informazioni senza ritardi, e propone azioni raccomandate volte a potenziare l’autonomia operativa e la dotazione delle FIU, migliorare la qualità e la tempestività delle STR, ampliare la condivisione spontanea di informazioni internazionali e rafforzare le capacità di analisi strategica delle unità di informazione finanziaria, fornendo una base probatoria utile per riforme che possano elevare i livelli di efficacia operativa, consolidare l’uso dei risultati delle valutazioni reciproche e accrescere il contributo delle FIU all’interno del quadro globale antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.