Il FATF pubblica un rapporto sui rischi dei fornitori offshore di servizi in cripto-attività e sulle lacune dei sistemi di vigilanza
Il Financial Action Task Force ha pubblicato il rapporto Understanding and Mitigating the Risk of Offshore Virtual Asset Service Providers, documento di analisi volto a esaminare i rischi di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e della proliferazione connessi all’operatività dei fornitori di servizi relativi ad asset virtuali stabiliti o operanti in giurisdizioni offshore o caratterizzate da regimi regolamentari e di vigilanza limitati o disomogenei.
Il rapporto evidenzia che le divergenze tra i quadri normativi nazionali e le lacune nei sistemi di supervisione possono essere sfruttate da reti criminali per offrire servizi legati alle cripto-attività al di fuori di adeguati presidi di controllo, consentendo la movimentazione e la dissimulazione di proventi illeciti attraverso piattaforme che operano in contesti normativi meno stringenti o privi di registrazione e autorizzazione.
Secondo l’analisi del FATF, tali modelli operativi consentono ai soggetti criminali di aggirare i controlli antiriciclaggio e di adeguata verifica della clientela, sfruttando la natura transfrontaliera delle transazioni in asset virtuali e la possibilità di offrire servizi digitali senza una presenza fisica significativa nella giurisdizione di destinazione.
Il documento sottolinea che le vulnerabilità derivano in particolare da differenze nei requisiti di licenza, registrazione e supervisione dei Virtual Asset Service Providers (VASPs), nonché dalla difficoltà per le Autorità nazionali di identificare e vigilare su operatori che offrono servizi a distanza a utenti situati in altre giurisdizioni.
In tale contesto il FATF richiama gli Stati ad adottare misure normative e di vigilanza coerenti con gli standard internazionali in materia di asset virtuali, rafforzando i sistemi di autorizzazione, monitoraggio e cooperazione tra Autorità competenti, nonché promuovendo strumenti di collaborazione internazionale e scambio di informazioni per individuare e contrastare i fornitori di servizi offshore che operano al di fuori dei presidi regolamentari.
Il rapporto si inserisce nel più ampio programma di lavoro dell’organismo internazionale volto a garantire l’applicazione effettiva degli standard globali nel settore delle cripto-attività e a prevenire l’utilizzo delle tecnologie finanziarie emergenti per finalità di criminalità economica e finanziaria.
FATF Report: Understanding and Mitigating the Risks of Off-shore Virtual Asset Service Providers