31 marzo 2026 – UIF: Comunicazione su prevenzione di attività illecite connesse con agevolazioni e contratti pubblici
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato la Comunicazione del 31 marzo 2026 in materia di prevenzione di attività illecite connesse con agevolazioni e contratti pubblici.
La Comunicazione richiama l’attenzione dei soggetti obbligati, incluse le Pubbliche amministrazioni, sui rischi di riciclaggio e reati presupposto, anche con il coinvolgimento della criminalità organizzata, connessi all’ottenimento e all’utilizzo di fondi pubblici.
Il documento fornisce un riepilogo aggiornato delle principali fattispecie di anomalia, individuate sulla base dell’esperienza operativa dell’Unità, con riferimento in particolare a:
- profilo soggettivo di richiedenti, beneficiari e operatori economici;
- requisiti per l’accesso alle agevolazioni e per l’affidamento dei contratti pubblici;
- operatività finanziaria successiva all’erogazione dei fondi;
- modalità operative e cooperazione tra soggetti coinvolti.
La UIF evidenzia inoltre la necessità di:
- rafforzare la collaborazione attiva e la tempestiva segnalazione delle operazioni sospette;
- assicurare un’analisi complessiva dell’operatività, anche in presenza di attività frammentate;
- favorire lo scambio informativo tra i soggetti obbligati.
La Comunicazione introduce infine due nuovi codici fenomeno da utilizzare nelle segnalazioni di operazioni sospette:
- PA1 – Abusi relativi all’accesso e/o all’utilizzo di agevolazioni pubbliche
- PA2 – Abusi relativi a contratti pubblici
Dalla stessa data non risultano più applicabili i precedenti codici FI1 e FI2 relativi agli abusi sui finanziamenti pubblici e all’utilizzo anomalo dei conti dedicati.
Fonte: UIF – Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia
Documento:
Comunicazione UIF 31 marzo 2026