Plenaria FATF di giugno 2026: approvate nuove iniziative per rafforzare il sistema globale di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
La Financial Action Task Force (FATF) ha concluso la Plenaria del giugno 2026, adottando una serie di decisioni finalizzate a consolidare il quadro internazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.
Nel corso dei lavori, i delegati hanno approvato nuovi indirizzi strategici e preso atto degli sviluppi registrati nell’attuazione degli standard internazionali, ribadendo la necessità di rafforzare l’efficacia dei sistemi nazionali attraverso un approccio fondato sul rischio e sulla cooperazione tra autorità competenti.
Particolare attenzione è stata dedicata all’evoluzione delle minacce connesse alla digitalizzazione dei servizi finanziari, all’impiego delle tecnologie innovative e all’utilizzo illecito degli asset virtuali, ambiti nei quali il FATF ha confermato la necessità di mantenere elevati livelli di vigilanza e di assicurare una piena applicazione delle Raccomandazioni internazionali.
La Plenaria ha inoltre esaminato lo stato di avanzamento delle valutazioni reciproche e delle procedure di monitoraggio rafforzato, aggiornando la situazione delle giurisdizioni sottoposte a controllo in ragione di carenze strategiche nei rispettivi sistemi AML/CFT.
Le decisioni assunte confermano l’importanza della trasparenza sulla titolarità effettiva, del rafforzamento della cooperazione internazionale e del recupero dei proventi di reato quali strumenti essenziali per contrastare la criminalità economica e finanziaria.
Nel corso della riunione è stato altresì ribadito il ruolo centrale del settore privato nell’attuazione dei presidi di prevenzione, attraverso sistemi di controllo interno efficaci, adeguate procedure di adeguata verifica della clientela e tempestive segnalazioni di operazioni sospette.
Gli esiti della Plenaria costituiscono un riferimento di rilievo per autorità di vigilanza, unità di informazione finanziaria, intermediari e soggetti obbligati, destinato a orientare l’evoluzione delle politiche regolamentari e delle attività di compliance a livello internazionale, in un contesto caratterizzato da rischi sempre più complessi e da una crescente dimensione transnazionale dei fenomeni di criminalità finanziaria.
Per consultare il comunicato stampa ufficiale, cliccare sul seguente link: Esiti della sessione plenaria del GAFI, 17-19 giugno 2026