UIF pubblica il Quaderno n. 36 dedicato alla collaborazione attiva dei prestatori di servizi di gioco
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il Quaderno dell’antiriciclaggio n. 36, intitolato “La collaborazione attiva dei prestatori di servizi di gioco. Atti del seminario”. La pubblicazione raccoglie i contributi presentati nel corso del seminario promosso dalla UIF e approfondisce il ruolo degli operatori del comparto del gioco nel sistema nazionale di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Il Quaderno evidenzia come il settore del gioco presenti peculiari profili di rischio, derivanti dall’elevata movimentazione di denaro, dalla varietà dei canali distributivi e dalla possibilità di utilizzo delle piattaforme di gioco per finalità di occultamento o trasferimento di risorse di provenienza illecita.
Particolare attenzione è dedicata agli obblighi di collaborazione attiva previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2007. Il volume analizza il contributo che i prestatori di servizi di gioco possono offrire attraverso l’individuazione tempestiva delle anomalie, l’adeguata verifica della clientela e la trasmissione di segnalazioni di operazioni sospette complete e di elevata qualità. Viene inoltre evidenziata l’importanza di sistemi di controllo interno efficaci, di procedure di valutazione del rischio adeguatamente strutturate e della formazione continua del personale.
I contributi raccolti affrontano anche le principali criticità operative riscontrate nell’applicazione della disciplina antiriciclaggio al settore del gioco. Tra queste assumono rilievo l’evoluzione delle modalità di pagamento, la digitalizzazione dei servizi, l’utilizzo delle piattaforme online e la necessità di rafforzare gli strumenti di monitoraggio delle operazioni. Il Quaderno richiama altresì il valore della cooperazione tra operatori, autorità di vigilanza, UIF e forze investigative quale elemento essenziale per intercettare tempestivamente fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
La pubblicazione conferma il ruolo della UIF nella diffusione di buone prassi e nell’elaborazione di strumenti di supporto destinati ai soggetti obbligati. Per gli operatori del comparto del gioco, il Quaderno rappresenta un utile riferimento interpretativo e operativo per rafforzare i presidi di compliance, migliorare la qualità della collaborazione attiva e assicurare un’applicazione sempre più efficace dell’approccio basato sul rischio, in linea con l’evoluzione della normativa nazionale ed europea in materia AML/CFT.
36 – La collaborazione attiva dei prestatori di servizi di gioco. Atti del seminario