UIF aggiorna le liste delle sanzioni finanziarie mirate dell’Unione europea e richiama gli operatori al tempestivo adeguamento dei presidi di controllo
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato un nuovo Alert relativo alle sanzioni finanziarie mirate dell’Unione europea, informando dell’entrata in vigore di nuovi provvedimenti che introducono misure di congelamento nei confronti di soggetti designati. In particolare, l’Unione europea ha adottato il Regolamento di esecuzione 2026/1883/UE, che attua il Regolamento n. 267/2012/UE concernente le misure restrittive nei confronti dell’Iran, e il Regolamento di esecuzione 2026/1895/UE, che attua il Regolamento 2020/1998/UE relativo alle misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani. Tali provvedimenti comportano l’aggiornamento degli elenchi delle persone fisiche, delle persone giuridiche e delle entità destinatarie delle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
L’Alert richiama l’attenzione di banche, intermediari finanziari, professionisti e degli altri soggetti tenuti al rispetto della disciplina antiriciclaggio sulla necessità di aggiornare tempestivamente i sistemi di screening, le banche dati e le procedure interne di controllo, al fine di verificare l’eventuale presenza di rapporti o operazioni riconducibili ai soggetti designati. L’aggiornamento delle liste produce effetti immediati e comporta l’applicazione degli obblighi di congelamento, del divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche e dell’adozione di tutte le misure previste dalla normativa europea e nazionale in materia di sanzioni finanziarie.
La UIF ricorda inoltre che i nuovi soggetti designati saranno inseriti, una volta completati gli aggiornamenti tecnici, nella lista consolidata dell’Unione europea consultabile dagli operatori autorizzati. Resta altresì disponibile la EU Sanctions Map, quale strumento di riferimento per la consultazione dell’intero quadro delle misure restrittive adottate dall’Unione europea. L’Unità richiama infine l’importanza di un monitoraggio continuo delle comunicazioni ufficiali e dell’adeguamento costante dei presidi di compliance, considerati elementi essenziali per garantire il corretto rispetto della disciplina in materia di sanzioni finanziarie internazionali e per rafforzare l’efficacia del sistema di prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e delle altre minacce alla sicurezza internazionale.