FinCEN rafforza i controlli sui money services businesses lungo il confine sud-occidentale degli Stati Uniti
Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha nuovamente adottato una Geographic Targeting Order (GTO) finalizzata a rafforzare la trasparenza e i controlli sui money services businesses (MSBs) operanti in alcune aree lungo il confine sud-occidentale degli Stati Uniti.
La misura mira a contrastare le attività illecite e i fenomeni di riciclaggio associati ai cartelli con base in Messico e ad altri soggetti criminali.
La GTO introduce specifici obblighi di segnalazione nei confronti degli MSB interessati, ossia operatori che prestano servizi finanziari al di fuori del tradizionale sistema bancario. In particolare, gli operatori sono tenuti a presentare al FinCEN i Currency Transaction Reports (CTR) per le operazioni in contanti di importo compreso tra 1.000 e 10.000 dollari effettuate in determinati codici postali delle contee di Bernalillo, Dona Ana e San Juan, nel New Mexico, e delle contee di Cameron, El Paso, Hidalgo, Maverick e Webb, in Texas.
L’ordine resterà efficace per 180 giorni dalla pubblicazione nel Federal Register.
La misura si inserisce nel quadro degli strumenti previsti dalla normativa statunitense in materia di contrasto al riciclaggio e mira a consentire alle autorità di acquisire informazioni finanziarie più puntuali sui flussi di denaro collegati al traffico di stupefacenti e alle relative attività di riciclaggio.
L’obiettivo è, inoltre, rafforzare il monitoraggio delle operazioni in contanti nelle aree interessate e agevolare l’individuazione di persone ed entità riconducibili a organizzazioni dedite al traffico di droga. La nuova GTO conferma, quindi, l’impiego di misure territoriali e di obblighi rafforzati di reporting come strumenti di prevenzione e contrasto del riciclaggio e della criminalità finanziaria.
Per consultare il comunicato stampa ufficiale, cliccare sul link di seguito: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-reissues-order-requiring-transparency-msbs-along-southwest-border