Aggiornate le Regole Tecniche per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei Commercialisti

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha deliberato l’approvazione dell’aggiornamento delle Regole Tecniche emanate ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Decreto legislativo n. 231/2007, concernenti l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei Commercialisti. Tale approvazione è avvenuta a seguito del parere positivo espresso a fine dicembre dal Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Le nuove Regole Tecniche, come dichiarato dal Presidente della categoria, Elbano de Nuccio, non solo recepiscono gli aggiornamenti normativi necessari, ma introducono anche significative innovazioni riguardanti i principali obblighi antiriciclaggio imposti ai Commercialisti. Tra le novità principali, vi sono disposizioni in materia di autovalutazione del rischio, di adeguata verifica della clientela e di conservazione documentale. Questi elementi sono stati ritenuti fondamentali per rafforzare l’efficacia del sistema di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

 

Aggiornamento delle Regole Tecniche