Banca d’Italia: indagine qualitativa sull’adozione di strumenti innovativi per l’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio
La Redazione - 02/09/2025
La Banca d’Italia ha realizzato un’analisi tematica su un gruppo di banche di medie dimensioni, focalizzandosi sull’impiego di soluzioni innovative per adempiere agli obblighi di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).
Dal rapporto emergono sia opportunità che rischi, insieme a una serie di condizioni e presupposti che, se rispettati, consentono di sfruttare al meglio i benefici delle nuove tecnologie. L’indagine ha coinvolto istituti che, nel triennio 2022-2024, hanno mostrato un’elevata propensione all’innovazione e consolidato l’uso di strumenti avanzati per prevenire fenomeni di riciclaggio e finanziamento illecito.
Fonte: Banca d’Italia