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ISSN 2784-9635

News

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La Redazione - 28/10/2025
Il FATF aggiorna la lista delle giurisdizioni sotto monitoraggio rafforzato
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La Redazione - 24/10/2025
La Banca d’Italia pubblica Raccomandazioni sull’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
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La Redazione - 23/10/2025
L’EBA pubblica il Report sul funzionamento dei college AML/CFT nel periodo 2024-2025
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La Redazione - 22/10/2025
Pubblicato il Quaderno UIF n. 32: «Un prestito che non puoi rifiutare – razionamento del credito e infiltrazione della criminalità organizzata»
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La Redazione - 16/10/2025
La Consob dispone l’oscuramento di siti web che offrivano abusivamente servizi di investimento e cripto-attività utilizzando l’immagine di esponenti politici
Normativa
La Redazione - 17/10/2025
Il Financial Stability Board pubblica la revisione tematica del quadro normativo globale per le attività connesse alle criptovalute
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La Redazione - 13/10/2025
L’EBA contesta le modifiche proposte dalla Commissione ai Technical Standards sulla liquidità delle riserve sotto MiCA
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La Redazione - 08/10/2025
EBA: i supervisori devono trarre insegnamenti dai casi recenti per prevenire i crimini finanziari nel settore crypto
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La Redazione - 08/10/2025
EBA: miglioramenti nella vigilanza europea su antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
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La Redazione - 07/10/2025
Novità in materia di provvedimenti di vigilanza della Banca d’Italia
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La Redazione - 06/10/2025
Le Autorità europee di vigilanza avvertono i consumatori sui rischi e sulla limitata tutela legale legata ai cripto-asset
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La Redazione - 01/10/2025
Banca d’Italia: emanate le disposizioni di vigilanza in materia di cripto-attività in attuazione del MiCAR
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