Combattere il riciclaggio di denaro nei paesi del G20: 17 sono i paesi che hanno istituito registri dei titolari effettivi

Trasparency International ha condotto uno studio sullo stato della titolarità effettiva in ogni paese del G20. Dai risultati emerge che 17 sono i paesi che anno già istituito o iniziato a istituire dei Registri e 15 sono già attivi o lo saranno entro la fine del 2024.

Nonostante ciò, per far in modo che i Registri siano sufficientemente accurati e aggiornati, c’è ancora molta strada da fare, in particolare in alcune aree in cui la trasparenza deve essere migliorata: garantire l’accesso ai registri anche ai media e alla società civile; nessun soggetto dovrebbe essere esonerato dalla registrazione; i meccanismi di controllo delle informazioni condivise sui registri sono indispensabili.

In Italia il Registro dei titolari effettivi è sospeso. Il 15 ottobre 2024 il Consiglio di Stato ha pubblicato le ordinanze collegiali con le quali ha rimesso diverse questioni  alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti nazionali. In attesa della pronuncia della Corte, il decreto di attuazione del registro, come anche gli obblighi di effettuare le comunicazioni sulla titolarità effettiva, sono ancora sospesi.

Link alla notizia completa: https://www.transparency.it/informati/news/trasparenza-titolari-effettivi-combattere-riciclaggio-paesi-g20

Clicca qui per leggere lo studio di Trasparency International sullo stato della titolarità effettiva: https://www.transparency.org/en/news/g20-beneficial-ownership-transparency-high-level-principles-ten-years-on