Come combattere il riciclaggio di denaro nelle reti internazionali di controllori con decision intelligence

Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), ogni anno viene riciclato tra il 2 e il 5% del PIL globale, ovvero tra 715 e 1,87 trilioni di euro. Il riciclaggio di denaro sta crescendo in tutto il mondo, poiché i malintenzionati utilizzano tattiche sempre più complesse per realizzare schemi finanziari illeciti.

Le nuove tecnologie e tecniche consentono alle organizzazioni criminali e ai gruppi terroristici di tenere testa alle unità di informazione finanziaria (FIU) e alle altre autorità governative responsabili della lotta al riciclaggio di denaro.

Tuttavia, le soluzioni di decision intelligence possono aiutare a trasformare e accelerare il lavoro degli investigatori antiriciclaggio in questo settore.

Per consultare il contributo cliccare sul link seguente: https://www.amlintelligence.com/2024/03/insight-combat-money-laundering-in-controller-networks/

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