Dichiarazione del Gruppo Wolfsberg sul monitoraggio efficace delle attività sospette

Il 1° luglio 2024 il Gruppo Wolfsberg ha pubblicato “The Wolfsberg Group Statement on Effective Monitoring for Suspicious Activity”, ossia la Dichiarazione sul monitoraggio delle attività sospette in linea con i Fattori Wolfsberg del 2019.

Si tratta di un documento che ha lo scopo di descrivere come la considerazione dei fattori Wolfsberg possa essere tradotta in un approccio più efficace al monitoraggio delle attività sospette. Incoraggia, inoltre, tutte le parti interessate ad essere proattive nello sviluppo di tecniche innovative e tecnologie di supporto, che forniranno capacità di rilevamento dei rischi end-to-end più efficaci.

 

Per consultare il documento cliccare di seguito: The Wolfsberg Group Statement on Effective Monitoring for Suspicious Activity