Disponibile la versione in inglese del Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023 recante indicatori, schemi e comunicazioni inerenti a profili di anomalia
Secondo il Decreto Legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, relativo all’attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, gli indicatori di anomalia e gli schemi e modelli di comportamenti anomali costituiscono gli strumenti di ausilio per la rilevazione delle operazioni sospette.
Nonostante siano fondamentali al fine dell’orientamento dei soggetti obbligati nella valutazione delle operazioni, i suddetti indicatori e schemi non sono da intendersi né esaustivi, né tassativi.
Per consultare la notizia: https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/index.html