Eurispes pubblica lo studio Il complesso rapporto tra riciclaggio ed evasione fiscale
Lo Eurispes ha diffuso lo studio Il complesso rapporto tra riciclaggio ed evasione fiscale, elaborato nell’ambito dei lavori del Laboratorio sulle Politiche fiscali, che analizza in termini sistemici l’interconnessione tra evasione fiscale e riciclaggio di capitali e i relativi impatti economici e sociali in Italia.
Lo studio evidenzia che i fenomeni di evasione e riciclaggio si alimentano reciprocamente attraverso strutture giuridiche, strumenti tecnologici e aggregazioni organizzative, tra cui trust, fiduciari, crypto–asset, sistemi di pagamento informali e imprese “cartiere” o “zombie”, e sottolinea che il contrasto a tali fenomeni richiede una dimensione internazionale di cooperazione normativa e operativa.
Il rapporto osserva che oltre 100.000 imprese italiane risultano infiltrate da organizzazioni criminali nel periodo 2001-2020, con il fenomeno del riciclaggio stimato tra l’1,5 e il 2 % del Pil nazionale, pari a circa 40 miliardi di euro all’anno, e che la Unità di Informazione Finanziaria (UIF) riceve quasi 150.000 segnalazioni all’anno, con volumi di riciclaggio che rappresentano una significativa quota delle transazioni segnalate come sospette. Lo studio richiama l’attenzione sulla necessità di potenziare strumenti tecnologici quali intelligenza artificiale e machine learning per monitorare e classificare in tempo reale i flussi finanziari sospetti, estendere il controllo alle attività economiche emergenti quali il metaverso e i token non fungibili (NFT), arginare i circuiti informali di trasferimento di fondi e considerare strumenti come la voluntary disclosure per recuperare risorse fiscali non dichiarate, evidenziando che solo un approccio integrato e coerente dal punto di vista normativo e operativo può efficacemente contrastare l’uso illecito del sistema economico e finanziario.