FinCEN: gruppo Hunione tra i protagonisti del riciclaggio di denaro. Proposta regolamentazione per combattere frodi e crimini informatici

la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha presentato una proposta normativa ai sensi della Sezione 311 del Patriot Act, in cui individua il gruppo Huione, con sede in Cambogia, come un attore centrale nelle operazioni di riciclaggio di denaro, suggerendo di limitarne l’accesso al sistema finanziario degli Stati Uniti.

Alla luce dei pericoli legati al riciclaggio di denaro associati al Gruppo Huione, la FinCEN propone di impedire agli istituti finanziari degli Stati Uniti di aprire o mantenere conti correnti o di corrispondenza riconducibili direttamente o indirettamente al gruppo.

La misura proposta mira a bloccare l’accesso del Gruppo Huione ai servizi bancari di corrispondenza, ostacolando così le attività di riciclaggio dei proventi illeciti. Il Dipartimento del Tesoro conferma il proprio impegno nel contrastare i tentativi dei cybercriminali di trarre vantaggio dalle loro operazioni illegali.

Fonte: FinCEN

Clicca qui per leggere l’articolo completo: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-finds-cambodia-based-huione-group-be-primary-money-laundering-concern

Proposta di regolamentazione: https://www.federalregister.gov/documents/2025/05/05/2025-07837/special-measure-regarding-huione-group-as-a-foreign-financial-institution-of-primary-money