FinCEN rafforza il contrasto alle frodi informatiche: bloccati quasi 2 miliardi di dollari a favore delle vittime statunitensi
Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha reso noto che il programma Rapid Response Program (RRP) ha consentito di intercettare e bloccare quasi 2 miliardi di dollari sottratti mediante frodi informatiche ai danni di cittadini e imprese statunitensi, consolidando uno dei principali strumenti operativi di contrasto alla criminalità finanziaria transnazionale. Secondo quanto comunicato dall’Agenzia, dall’avvio del programma sono stati recuperati oltre 1,8 miliardi di dollari, di cui più di 268 milioni nel periodo più recente, attraverso interventi tempestivi finalizzati a impedire il trasferimento definitivo delle somme verso conti esteri riconducibili a reti criminali.
Il Rapid Response Program si fonda sulla cooperazione tra FinCEN, Autorità investigative statunitensi, istituzioni finanziarie e Financial Intelligence Units estere, consentendo la rapida condivisione di informazioni finanziarie e l’attivazione delle competenze giuridiche disponibili nei diversi ordinamenti per sospendere, congelare o rimpatriare i fondi illecitamente sottratti. Il meccanismo è stato utilizzato in oltre 96 giurisdizioni estere e ha riguardato molteplici schemi fraudolenti, tra cui business email compromise, truffe sugli investimenti e frodi telefoniche.
L’iniziativa si inserisce nel più ampio sistema statunitense di prevenzione del riciclaggio e di tutela dell’integrità del mercato finanziario, valorizzando la collaborazione pubblico-privato e l’impiego strategico dell’intelligence finanziaria per fronteggiare fenomeni criminali ad alta velocità esecutiva e forte proiezione internazionale. Il programma dimostra infatti come la tempestività dell’intervento rappresenti un elemento decisivo nei casi di cyber–fraud, nei quali la dispersione delle somme avviene spesso entro poche ore dall’illecito.
FinCEN ha inoltre richiamato vittime e intermediari finanziari alla necessità di presentare immediata denuncia alle competenti Autorità investigative, incluse le strutture specializzate federali, e di trasmettere segnalazioni tempestive di attività sospette, così da consentire l’attivazione delle procedure di emergenza previste dal programma. L’esperienza del RRP conferma il ruolo centrale della cooperazione internazionale e della tracciabilità dei flussi finanziari nel contrasto alle nuove forme di criminalità economica digitale.
Per consultare il comunicato stampa ufficiale, cliccare sul link di seguito: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincens-rapid-response-program-interdicts-nearly-2-billion-behalf-us-cyber