FINCEN: revisione per l’anno fiscale 2023

Il 7 giugno 2024 la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha pubblicato la sua revisione per l’anno fiscale 2023. Questo ha lo scopo di aiutare le parti interessate a ottenere informazioni dettagliate sulla raccolta e l’utilizzo dei dati del Bank Secrecy Act, compresi gli sforzi del FinCEN per sostenere le forze dell’ordine e le agenzie di sicurezza nazionali.

Il documento include statistiche sui rapporti BSA e su come vengono interrogati e utilizzati dalle forze dell’ordine, nonché informazioni su come FinCEN utilizza e analizza il reporting BSA per adempiere alla sua missione.

Tale pubblicazione sostiene l’impegno di FinCEN di fornire informazioni e statistiche sull’utilità del reporting BSA, in linea con la sezione 6201 della legge antiriciclaggio del 2020.

 

Per consultare la notizia cliccare di seguito: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-year-review-fiscal-year-2023