GAFI: Rating di valutazioni consolidate

Il GAFI, attraverso i suoi nove organismi regionali di tipo GAFI (FSRB), coordina una rete globale composta da 205 giurisdizioni, ciascuna delle quali ha assunto un impegno formale, al più alto livello politico, per l’attuazione delle sue Raccomandazioni.
Il GAFI e gli FSRB conducono periodicamente revisioni paritarie al fine di valutare l’efficacia concreta delle misure di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) adottate dai rispettivi membri, nonché il grado di conformità tecnica rispetto ai requisiti delle suddette Raccomandazioni.
A tal proposito, è stata pubblicata la tabella, aggiornata il 21 gennaio 2025, che fornisce un quadro aggiornato delle valutazioni dei Paesi esaminati in termini di efficacia e conformità tecnica. Tali informazioni devono essere considerate unitamente ai Rapporti di valutazione reciproca dettagliati.
Fonte: GAFI
Per consultare la tabella consolidata del rating di valutazione cliccare sul link di seguito: 4th-Round-Ratings.pdf.coredownload.inline