Il FATF pubblica il Relazione Annuale 2024-2025 sul contrasto globale alla finanza illecita
Il Financial Action Task Force (FATF) ha pubblicato l’Annual Report 2024-2025, che illustra le principali attività svolte durante il primo anno della Presidenza messicana e riflette il contributo del Global Network composto da oltre 200 giurisdizioni alla lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi.
Il rapporto documenta iniziative volte ad aiutare gli Stati a identificare e rispondere ai rischi evolutivi, tra cui la pubblicazione di analisi relative allo sfruttamento finanziario attraverso piattaforme online e alle reti di finanziamento del terrorismo, il completamento di valutazioni esaustive delle capacità nazionali nel contrasto alla finanza illecita e la finalizzazione di revisioni agli standard internazionali, inclusi aggiornamenti sui requisiti di trasparenza dei pagamenti (FATF Recommendation 16) e sull’inclusione finanziaria (FATF Recommendation 1).
Il rapporto evidenzia altresì l’impegno del FATF nel costruire fiducia nei sistemi finanziari mediante un approccio collaborativo con governi, Autorità di regolamentazione e settore privato, volto a promuovere l’adozione e l’attuazione efficace degli standard internazionali di contrasto (AML/CFT/CPF), nonché la necessità di adottare misure orientate al rischio per mitigare minacce globali, rafforzare la cooperazione transfrontaliera e sostenere lo sviluppo di capacità tecniche e operative a livello nazionale.
Tali risultati forniscono una base informativa cruciale per le Autorità di vigilanza, gli organi giudiziari e i responsabili delle politiche pubbliche, al fine di valutare progressi, lacune e priorità di intervento nella lotta alla criminalità finanziaria internazionale.