Il FATF pubblica la tabella consolidata dei risultati delle valutazioni internazionali sui sistemi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo
Il Financial Action Task Force (FATF) ha reso disponibile la tabella consolidata degli assessment ratings relativi alle valutazioni reciproche dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione. Il documento raccoglie in forma comparativa i risultati ottenuti dai Paesi valutati nell’ambito del quarto ciclo di mutual evaluations condotte dalla rete globale del FATF e degli organismi regionali affiliati.
Il prospetto sintetizza le valutazioni attribuite alle giurisdizioni in relazione a due componenti fondamentali dell’analisi: da un lato la conformità tecnica alle 40 Raccomandazioni del FATF, che misura il grado di recepimento nei rispettivi ordinamenti di leggi, regolamenti e strumenti giuridici necessari a prevenire e contrastare i fenomeni di riciclaggio e finanziamento illecito; dall’altro l’efficacia operativa dei sistemi nazionali, valutata attraverso undici risultati immediati (Immediate Outcomes) che verificano la capacità concreta delle Autorità pubbliche e degli operatori di individuare, prevenire e reprimere tali condotte.
Il sistema di rating consente di classificare la conformità tecnica mediante livelli quali Compliant (C), Largely Compliant (LC), Partially Compliant (PC) e Non-Compliant (NC), mentre l’efficacia dei sistemi è espressa tramite i livelli High, Substantial, Moderate o Low effectiveness, permettendo una valutazione comparata del funzionamento dei regimi AML/CFT tra le diverse giurisdizioni.
La pubblicazione costituisce uno strumento di trasparenza e di monitoraggio internazionale, in quanto consente di consultare in modo aggregato i risultati delle valutazioni approvate fino al 2025 e deve essere letta congiuntamente ai rapporti di valutazione dettagliati che analizzano in profondità i sistemi nazionali e formulano raccomandazioni per il rafforzamento delle misure di prevenzione e contrasto dell’uso illecito del sistema finanziario.
Il FATF sottolinea che tali valutazioni sono realizzate attraverso processi di revisione tra pari, nei quali esperti di diversi Paesi esaminano l’assetto normativo e l’effettiva operatività delle politiche di prevenzione adottate dalle giurisdizioni valutate, con l’obiettivo di promuovere un livello elevato e uniforme di attuazione degli standard internazionali e garantire la resilienza del sistema finanziario globale rispetto ai rischi di criminalità economica e finanziaria.
Per consultare il comunicato stampa ufficiale, cliccare sul link di seguito: https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Mutualevaluations/Assessment-ratings.html