Il FinCEN pubblica un parere sulle organizzazioni terroristiche sostenute dall’Iran

L’8 maggio 2024, alla luce dell’intensificarsi dell’attività terroristica in Medio Oriente, il Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha emesso un avviso per assistere le istituzioni finanziarie nell’individuare transazioni potenzialmente illecite legate alle organizzazioni terroristiche sostenute dalla Repubblica Islamica dell’Iran.

Nello specifico, l’avviso evidenzia i mezzi con cui alcune organizzazioni terroristiche ricevono sostegno dall’Iran e descrive le diverse tipologie utilizzate per accedere illecitamente o eludere il sistema finanziario internazionale, al fine di raccogliere, spostare e spendere fondi. In aggiunta, fornisce segnali di allarme che possono aiutare gli istituti finanziari a identificare attività sospette correlate.

Per consultare l’avviso completo cliccare di seguito: FinCEN Advisory to Financial Institutions