La Banca d’Italia pubblica Raccomandazioni sull’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

La Banca d’Italia ha condotto un’indagine tematica sull’esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo da parte di un campione di intermediari, rilevando che tale processo rappresenta uno strumento essenziale per incrementare la consapevolezza degli intermediari riguardo alle minacce cui sono esposti e per verificare l’efficacia dei presidi interni.

A seguito dei risultati, l’Autorità ha emanato un set di Raccomandazioni che mirano a diffondere tra gli operatori le migliori pratiche in ordine all’organizzazione e alle strutture coinvolte, alla metodologia applicata, agli strumenti utilizzati, ai presidi di gruppo e ai controlli interni.

 

Per consultare il documento ufficiale, cliccare sul link di seguito: Raccomandazioni-sull-esercizio-di-autovalutazione-dei-rischi-ML-TF