Modifiche alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019 e alle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo del 30 luglio 2019

Il 15 gennaio 2025 sono state pubblicate le modifiche alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019 e alle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo del 30 luglio 2019.
Nota n. 34 del 3 ottobre 2023
EBA/GL/2023/04 – Orientamenti EBA sulle politiche e sui controlli per la gestione efficace dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ML/TF) nel fornire accesso ai servizi finanziari.
Estensione ai prestatori di servizi per le cripto-attività degli Orientamenti di vigilanza di attuazione delle Linee Guida dell’EBA in materia AML.
Nota n. 44 del 26 novembre 2024
EBA/GL/2024/11 – Orientamenti EBA sugli obblighi di informazione relativi ai trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività ai sensi del regolamento (UE) 2023/1113 (Orientamenti sulla cd. “travel rule”).
Estensione ai prestatori di servizi per le cripto-attività degli Orientamenti di vigilanza di attuazione delle Linee Guida dell’EBA in materia AML.
Nota n. 32 del 13 giugno 2023
EBA/GL/2022/15 – Orientamenti EBA sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849.
Estensione ai prestatori di servizi per le cripto-attività degli Orientamenti di vigilanza di attuazione delle Linee Guida dell’EBA in materia AML.
Nota n. 39 del 28 agosto 2024
EBA/GL/2024/01 – Orientamenti dell’Autorità bancaria europea recanti modifiche agli Orientamenti in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela.
Estensione ai prestatori di servizi per le cripto-attività degli Orientamenti di vigilanza di attuazione delle Linee Guida dell’EBA in materia AML.
Nota n. 35 del 3 ottobre 2023
EBA/GL/2023/03 – Orientamenti dell’EBA recanti modifiche agli Orientamenti in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela (Orientamento sui clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro).
Estensione ai prestatori di servizi per le cripto-attività degli Orientamenti di vigilanza di attuazione delle Linee Guida dell’EBA in materia AML.
Fonte: Banca d’Italia