MONEYVAL: Gibilterra, 2° rapporto di follow-up avanzato

La Financial Action Task Force (FATF) ha pubblicato il secondo rapporto di follow-up relativo ai progressi compiuti da Gibilterra dall’adozione della sua valutazione reciproca e del primo rapporto di follow-up.

Nello specifico, si evidenzia che la Raccomandazione 36 è stata rivalutata da “Parzialmente conforme” a “Ampiamente conforme”. Rileva, inoltre, come Gibilterra abbia implementato tutte le 40 raccomandazioni a livello di LC/C.

Da ultimo, 22 Raccomandazioni sono state classificate come “conformi”, 18 sono state classificate “ampiamente conformi”.

 

Per consultare il Rapporto cliccare di seguito: Gibraltar_2nd Follow-up Report_Anti-money laundering_counter-terrorist financing measures