MONEYVAL: Repubblica di Moldova, 2° rapporto di follow-up avanzato

La Financial Action Task Force (FATF) ha pubblicato il secondo rapporto di follow-up relativo ai progressi compiuti dalla Repubblica di Moldova dall’adozione della sua valutazione reciproca e del primo rapporto di follow-up.

Nello specifico, si evidenzia che le Raccomandazioni 6 e 7 sono state rivalutate da “Parzialmente conformi” ad “Ampiamente conformi” e che la numero 15 è stata rivalutata da “Non conforme” a “Parzialmente conforme”.

Rileva, inoltre, che attualmente 34 Raccomandazioni sono classificate come LC/C e 6 Raccomandazioni (R.8, R.15, R.22, R.24, R.25 e R.38) rimangono classificate come PC.

 

Per consultare il Rapporto cliccare di seguito: Republic of Moldova_2nd Follow-up Report_Anti-money laundering_counter-terrorist financing measures