Oltre 100 perquisizioni e 4 arresti in Francia, Germania, Italia, Lettonia e Malta contro istituti finanziari coinvolti in riciclaggio di denaro

Le autorità nazionali di Francia, Germania, Italia, Lettonia e Malta hanno effettuato oltre 100 perquisizioni in un’operazione su larga scala contro una rete criminale russo-eurasiatica e un istituto finanziario con sede a Malta, presumibilmente coinvolto in servizi di riciclaggio di denaro. Quattro sospetti sono stati arrestati durante una giornata di azione sostenuta da Europol ed Eurojust. Potenziali sospettati e testimoni sono stati intervistati anche in Estonia, Germania, Lettonia e Malta.

Durante la giornata di azione sono stati impiegati oltre 460 agenti di polizia per effettuare le perquisizioni. La Germania, inoltre, ha schierato quattro agenti per supportare le indagini e le perquisizioni in Lettonia e Malta. Oltre agli arresti sono stati sequestrati diversi conti bancari e proprietà.

Dalla fine del 2015 l’istituto finanziario maltese ha riciclato almeno 4,5 milioni di euro in procedimenti criminali. La somma totale del denaro riciclato potrebbe ammontare a decine di milioni di euro. L’istituto finanziario e il gruppo criminale organizzato (OCG) dietro di esso offrivano servizi di riciclaggio di denaro attraverso una rete di false imprese e individui che erano amministratori registrati, senza svolgere alcuna attività commerciale reale.

 

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