ISSN 2784-9635

Osservazioni del Direttore del FinCEN durante la conferenza SIFMA AML

La Redazione - 06/05/2024

Il Direttore del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti Andrea Gacki ha preso parte alla conferenza SIFMA a tema AML.

Egli ha affermato: «è un periodo estremamente impegnativo per FinCEN, quindi, oggi, vorrei fornire un aggiornamento sui nostri recenti sforzi, al fine di: promuovere ulteriore trasparenza nel sistema finanziario statunitense; rafforzare il sistema statunitense antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, o AML/CFT, per allinearlo agli standard internazionali; e portare avanti la strategia statunitense di lotta alla corruzione». Nello specifico, il Direttore ha discusso dell’Avviso di proposta di regolamentazione per i consulenti di investimento, ha fornito un aggiornamento sugli sforzi di FinCEN per attuare il Corporate Transparency Act e, da ultimo, ha trattato del valore delle informazioni che il settore AML fornisce a FinCEN e alle forze dell’ordine, tra alcune altre aree di messa a fuoco.

Per consultare le osservazioni complete cliccare di seguito: https://www.fincen.gov/news/speeches/prepared-remarks-fincen-director-andrea-gacki-during-sifma-aml-conference