Rapporto annuale GAFI 2023 – 2024

Il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) ha pubblicato il rapporto annuale 2023 – 2024, il quale delinea il lavoro svolto per prevenire gli abusi del sistema finanziario internazionale e rafforzare le basi per uno sviluppo economico sostenibile e più inclusivo.
A questo proposito, nell’anno di riferimento il GAFI ha compiuto notevoli progressi nella lotta alla criminalità finanziaria, concentrandosi su diversi aspetti chiave, quali: il rafforzamento della conformità globale agli standard del Gruppo; la trasparenza sulla titolarità effettiva; le modifiche degli standard GAFI sulle organizzazioni non profit (ONP); il rafforzamento della rete globale; la promozione dell’inclusività di genere all’interno del Gruppo e della sua rete globale; il monitoraggio dei rischi emergenti, con approfondimenti su frodi informatiche, uso illecito del crowdfunding per il finanziamento del terrorismo e abusi dei programmi di cittadinanza e residenza per investimenti, oltre a indagini sul ransomware e sulla corruzione; l’aggiornamento degli standard internazionali su questo tema e la collaborazione rafforzata con INTERPOL per migliorare l’applicazione operativa di tali misure; e, infine, la predisposizione di un elenco delle giurisdizioni coinvolte nella fornitura di servizi di attività virtuali (VASP).
Questi progressi evidenziano un impegno continuo per contrastare la criminalità finanziaria, rafforzare la cooperazione internazionale e adattarsi alle nuove sfide del panorama globale.
Per consultare il Rapporto completo cliccare sul link di seguito: Rapporto annuale GAFI 2023-2024