Repressione di fornitori di servizi di money mule

Le Autorità italiane e portoghesi, assieme ad Europol, Eurojust e alle forze dell’ordine di Austria, Francia, Germania, Romania, Spagna e Svizzera, hanno guidato un’operazione su larga scala contro reclutatori di denaro che realizzavano truffe di criptovaluta, appartenenti a un’organizzazione criminale. Grazie a diversi raid, effettuati il 21 e 27 maggio in Francia, Italia e Romania, le Autorità hanno arrestato 11 persone, inclusa la mente dietro il programma di riciclaggio di denaro; hanno, inoltre, effettuato 15 perquisizioni domiciliari e sequestrato dispositivi elettronici, gioielli e criptovalute.

Nello specifico, il gruppo criminale ha messo in atto le truffe “rip-deal“, prendendo di mira milionari che cercavano di investire o vendere proprietà ed esternalizzando il riciclaggio di denaro ad altre due reti criminali, che hanno reclutato money mule: persone che ricevono denaro da terzi sul proprio conto bancario e lo trasferiscono su un altro conto o lo ritirano in contanti, dandolo a qualcun altro in cambio di una commissione.

Per consultare la notizia cliccare di seguito: https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/crackdown-money-mule-service-providers-laundering-over-eur-10-million