Revisione orizzontale della conformità tecnica dei gatekeeper in relazione alla corruzione

Corruzione e riciclaggio di denaro sono legati. I professionisti non finanziari possono facilitare, inconsapevolmente o consapevolmente, la corruzione ad alto livello.

Al fine di ridurre al minimo questi rischi e affrontare la vulnerabilità dei settori alle minacce di riciclaggio di denaro e corruzione, dotando i professionisti del know-how necessario per rilevare le indicazioni di possibili reati, il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) – 20 anni fa – ha richiesto ai Paesi di tutto il mondo di applicare misure AML/CFT ai gatekeeper, ossia avvocati, contabili, fornitori di servizi fiduciari e aziendali e agenti immobiliari.

A tal proposito, recentemente il Gruppo ha intrapreso la Revisione Orizzontale per valutare lo stato attuale e identificare le aree in cui i membri del GAFI devono migliorare ulteriormente. Nello specifico, si tratta di un’analisi approfondita delle azioni intraprese da suddetti membri per applicare aspetti importanti delle Raccomandazioni GAFI ai gatekeeper.

Per consultare il rapporto cliccare di seguito: Horizontal Review_Gatekeepers’ Technical Compliance