Serbia: rafforzate le misure di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento di terrorismo

Nella relazione di valutazione reciproca del 2016, relativamente alla Serbia erano state individuate delle carenze tecniche di conformità. Il Paese ha compiuto notevoli progressi nel rafforzamento delle misure volte a contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Difatti, attualmente dispone di 5 raccomandazioni classificate come conformi e 35 raccomandazioni classificate ampiamente conformi.

A tal proposito, nel dicembre 2023 è stato pubblicato il Report “Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures Serbia, 5th Enhanced Follow-up Report & Technical Compliance Re-Rating”.

Per consultare il documento cliccare sul link seguente: https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/fsrb-fur/Serbia_MONEYVAL_FUR_2024.pdf.coredownload.pdf

Per ulteriori informazioni: http://ranierirazzante.it