Singapore: emessa la prima condanna per un caso di riciclaggio di denaro da 2,2 miliardi di dollari

A Singapore si è registrato il più grande caso di riciclaggio di denaro mai avvenuto.

L’imputato Su Wenqiang, cittadino cambogiano, è stato condannato a 13 mesi di reclusione, poiché coinvolto in un’attività illegale di gioco d’azzardo a distanza, con sede nelle Filippine. Nel corso dell’indagine, sono stati sequestrati o congelati più di 2,2 miliardi di dollari di beni, di cui circa 6 milioni di dollari di Singapore (4,4 milioni di dollari), inclusi contanti, due veicoli, gioielli, articoli di lusso e alcol.

La rilevanza del caso ha spinto le Autorità a istituire un comitato interministeriale per rivedere le misure antiriciclaggio e ispezionare le istituzioni finanziarie sospettate di coinvolgimento.

Per consultare la notizia cliccare di seguito: https://www.amlintelligence.com/2024/04/news-singapore-hands-down-first-conviction-in-2-2-billion-money-laundering-case/