Trade-Based Service-Based Money Laundering

Nell’aprile 2024 l’Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF) ha pubblicato il Trade-Based Service-Based Money Laundering. Il documento tratta il tema del riciclaggio basato sul commercio. Invero, il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha identificato il riciclaggio basato sul commercio (ossia il Trade-Based Money Laundering, in breve TBML) come uno dei tre principali metodi di riciclaggio. Si tratta di una pratica criminale attuata mediante il processo di occultamento e spostamento dei proventi illeciti attraverso l’uso di transazioni commerciali. In questo modo, le organizzazioni criminali e i riciclatori professionali mirano a legittimare l’origine illecita dei fondi e/o a finanziare le proprie attività.

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