Transparency International presenta i risultati del progetto STEP EU su antiriciclaggio e trasparenza dei titolari effettivi in UE e Italia

Transparency International ha reso noti i risultati della ricerca finale del progetto STEP EU – Strengthened enforcement capacities of public authorities in the European Union, presentata il 26 novembre 2025 a Milano nel corso dell’evento “Il nuovo quadro antiriciclaggio e la trasparenza dei titolari effettivi: soggetti e narrative a confronto, nel quale sono state analizzate criticità e prospettive nella lotta al riciclaggio e alla corruzione transfrontaliera”, con particolare riferimento alla trasparenza dei registri dei titolari effettivi e all’impatto delle nuove norme antiriciclaggio europee (c.d. AML package).

Il confronto ha visto la partecipazione di istituzioni nazionali – tra cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Banca d’Italia, l’Unità di Informazione Finanziaria, la Guardia di Finanza e la Direzione Investigativa Antimafia – e soggetti privati, ed ha affrontato l’evoluzione normativa europea in materia di accesso alle informazioni dei titolari effettivi anche per soggetti con legittimo interesse, le ordinanze del Consiglio di Stato che hanno sospeso l’operatività del registro nazionale in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea, e l’approvazione definitiva del decreto legislativo di recepimento dell’articolo 74 della VI Direttiva antiriciclaggio che disciplina l’accesso a tali dati.

Transparency International ha evidenziato che la trasparenza sulla titolarità effettiva resta un elemento essenziale per consentire alle Autorità e alla società civile di contrastare efficacemente organizzazioni criminali, frodi finanziarie e fenomeni corruttivi, nonché per rafforzare la coerenza del quadro antiriciclaggio in Italia e nell’Unione europea, richiamando l’attenzione sulla necessità di bilanciare trasparenza e riservatezza per rendere più efficaci le azioni di prevenzione e contrasto.

Per consultare il testo integrale dell’analisi, cliccare sul link di seguito: https://www.transparency.it/informati/news/step-eu-italia-analisi-ricerca-antiriciclaggio-titolari-effettivi