UIF: dati antiriciclaggio 2° semestre 2024

Nel secondo semestre del 2024, si è registrato un aumento delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) sia per valore che per numero di operazioni (+6,8% e +5,3% rispetto allo stesso periodo del 2023).

Le operazioni in contanti comunicate sono state 23,6 milioni, per un totale di 125,9 miliardi di euro, con un lieve incremento dell’1,7%. Il valore dell’oro scambiato è rimasto stabile rispetto al semestre precedente, ma ha segnato un forte aumento (+48,7%) su base annua.

L’Unità ha avviato 7 ispezioni (una in più dell’anno prima) e condotto controlli documentali su 4 soggetti. Sono state gestite 197 richieste dall’Autorità giudiziaria e inviate 348 risposte. Sul fronte internazionale, l’Unità ha scambiato informazioni con le FIU estere inviando 294 richieste e ricevendone 779.

FONTE: UIF

Statistiche – Dati sull’antiriciclaggio 2° semestre 2024: https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2025/quad-dati-antiric-2-2024/Quaderno_Dati_AML_II_2024.pdf